證券代碼：600033 證券簡稱：福建高速 編號：臨 2021-019
債券代碼：163751 債券簡稱：20 閩高 01
福建發展高速公路股份有限公司
關于使用自有資金進行證券投資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
投資額度和期限
福建發展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）將使用不超過人民幣 80,000 萬元的自有資金進行證券投資，使用期限為自第九屆董事會第四次（臨時）會議決議通過之日起 12 個月。
投資范圍
境內上市的股票市場投資、債券市場投資、新股配售和申購、上市公司增發或配股、轉融通證券出借業務等。
資金來源：自有資金
審議程序：2021 年 11 月 4 日，公司第九屆董事會第四次（臨時）會議
審議通過了《關于使用自有資金進行證券投資的議案》。
特別風險提示：因投資標的選擇、市場環境等因素存在較大的不確定性，敬請廣大投資者關注投資風險。
一、投資概況
（一）投資目的
圍繞公司發展戰略，為拓寬公司投資渠道，合理利用自有資金，提高資金使用效益，在不影響公司正常運營及風險有效控制的情況下，公司使用自有資金進行證券投資管理。
（二）投資范圍
境內上市的股票市場投資、債券市場投資、新股配售和申購、上市公司增發或配股、轉融通證券出借業務等。
（三）投資方式
公司運用自有資金，使用獨立的自有賬戶，通過二級市場集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等法律法規允許的方式合規開展證券投資。
（四）投資額度和期限
公司使用不超過 80,000 萬元（含 80,000 萬元，不含交易手續費）人民幣
的自有資金進行證券投資，且在該額度內，可由公司循環使用，投資取得的收益可以進行再投資，再投資的金額不包含在本次審議的投資額度范圍內。決議有效期自第九屆董事會第四次（臨時）會議審議通過之日 12 個月內有效。
（五）資金來源
本次證券投資事項使用的資金為公司自有資金，在確保公司生產經營正常運轉和風險可控的前提下進行，該資金的使用不會對公司的正常生產經營帶來影響。
（六）投資管理
1、本次提請董事會授權進行證券投資業務的議案，自公司第九屆董事會第四次（臨時）會議審議通過之日起 12 個月內實施有效。若超過該審批期限或發生與本次決策相關的調整事項，則按規定重新履行決策程序和信息披露義務。
2、在董事會批準的上述額度范圍內，董事會授權公司管理層組織實施證券投資具體事宜，包括但不限于：選擇投資方向、明確投資標的、確定投資金額、簽署相關合同或協議、辦理股權過戶登記等，并根據市場情況對所投證券進行后續管理。
二、對公司的影響
公司本次使用自有資金進行證券投資是在確保公司生產經營正常運轉和風險可控的前提下進行，不會影響公司日常資金的正常周轉需要。公司利用自有資金進行證券投資，積極推動“主業提升、投資驅動”總體發展戰略落地實施，符合公司新時期發展需要，通過積極持續提升投資管理工作，預期能夠為公司帶來相關收益。
三、投資風險分析
（一）投資風險分析
證券市場受宏觀經濟形勢、財政及貨幣政策、產業政策、利率等方面的影響，存在一定的市場和政策波動風險，證券投資的實際收益難以預期。
（二）擬采取的風險控制措施
1、公司將嚴格按照相關監管規定進行證券投資操作，規范管理；鑒于證券投資仍存在一定的市場風險和投資風險，公司將加強市場分析、調研以及投后管理工作，根據市場環境的變化及時調整投資策略及規模，嚴格控制投資風險。
2、公司指定專人負責證券投資的具體運作，并對證券賬戶進行日常管理；公司證券投資部根據相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定，負責就相關證券投資事宜提請履行必要的審批程序；公司財務部負責管理用于證券投資的資金的匯劃，核對證券投資資金的使用、結存情況以及進行日常核算工作；公司監察審計部負責定期和不定期對證券投資進展情況、盈虧情況、風險控制、資金使用和證券持有情況進行審核，并充分評估投資風險，確保公司資金安全。
四、審議決策程序
公司于 2021 年 11 月 4 日召開的公司第九屆董事會第四次（臨時）會議審議
通過了《關于使用自有資金進行證券投資的議案》，授權公司管理層在上述額度內具體實施和辦理相關事項。本次使用自有資金進行證券投資事項屬于董事會審批權限范圍，無需提交公司股東大會審議。本次使用自有資金進行證券投資不涉及關聯交易。
特此公告。
福建發展高速公路股份有限公司董事會
2021 年 11 月 5 日
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