證券代碼：300002 證券簡稱：神州泰岳 公告編號：2021-082
北京神州泰岳軟件股份有限公司
關于公司董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京神州泰岳軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到了王寧先生提交的書面辭職報告，王寧先生因個人原因，申請辭去公司第七屆董事會董事及薪酬與考核委員會委員職務，辭職后，王寧先生將擔任公司其他職務。根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等相關規定，王寧先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。王寧先生的辭職未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，不會影響公司的規范運作和正常生產經營。
王寧先生的原定任期為2019年5月27日至2022年5月27日，截至本公告披露日，王寧先生持有公司股票數量為71,789,644股，占公司股本總數的3.66%。辭職后，王寧先生將會嚴格遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規的規定進行股份管理，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
王寧先生擔任公司董事期間認真履職、勤勉盡責，公司董事會對王寧先生擔任董事期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
北京神州泰岳軟件股份有限公司
董事會
2021年11月4日
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