證券代碼：002882 證券簡稱：金龍羽 公告編號：2021-051
金龍羽集團股份有限公司
第三屆董事會第八次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金龍羽集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次（臨時）
會議于 2021 年 11 月 4 日上午以通訊方式召開，會議通知于 2021 年 10 月 30 日
以郵件及傳真方式發出，應參加會議董事人數 9 人，實際參加會議董事 9 人，列席會議人員有公司監事 3 人、高級管理人員 4 人，會議由鄭永漢董事長主持，會議的召集、召開符合《公司章程》及《公司法》等相關法規規定。會議決議如下：
（一）審議通過了《關于公司實際控制人及其一致行動人修改部分自愿性承
諾事項的議案》；同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 2 票；
公司實際控制人鄭有水先生及其一致行動人鄭美銀女士、鄭鳳蘭女士擬對其在公司首次公開發行股票招股說明書中做出的減持相關承諾事項進行修改。
具體內容詳見同日《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《金龍羽集團股份有限公司關于公司實際控制人及其一致行動人修改部分自愿性承諾事項的公告》。
公 司 獨 立 董 事 發 表 了 明 確 的 同 意 意 見 ， 詳 見 同 日 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司 2021 年第一次臨時股東大會審議。
董事鄭永漢先生、鄭煥然先生因與鄭有水先生為父子關系，與鄭美銀女士、鄭鳳蘭女士為伯侄關系均回避表決。
（二）審議通過了《關于召開公司 2021 年第一次臨時股東大會的議案》；
同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；
董事會決定于 2021 年 11 月 22日在公司住所地召開 2021 年第一次臨時股
東大會，審議相關議案。
《金龍羽集團股份有限公司關于召開 2021 年第一次臨時股東大會的通知》
詳見同日《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
金龍羽集團股份有限公司
董 事 會
2021 年 11 月 5 日
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