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股票簡稱：天馬科技 股票代碼：603668 公告編號：2021-089 福建天馬科技集團股份有限公司 第四屆監事會第二次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 福建天馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二次 會議于 2021 年 10 月 29 日以通訊表決方式召開，會議通知已按規定提前以書面 及電子郵件方式送達。本次會議由監事會主席何修明先生主持。本次會議應出席監事 3 人，實際出席會議監事 3 人，各監事均以通訊表決方式出席會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議： 一、以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于審議 2021 年第三 季度報告的議案》。 經審核，監事會認為：公司 2021 年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》及公司內部管理制度的各項規定；公司 2021 年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司 2021 年第三季度的經營管理和財務狀況等事項，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；在提出本意見前，未發現參與 2021 年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 《福建天馬科技集團股份有限公司 2021 年第三季度報告》刊登于 2021 年 10 月 30 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。 二、以3票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。 同意公司增設副董事長一人，可根據需要設一名執行總裁，并統一將“總經理”改為“總裁”，“副總經理”改為“副總裁”，同時據此修改《公司章程》中所有包含“總經理”、“副總經理”的條款，并提請股東大會授權公司董事會及董事會委派的人士辦理工商變更登記、章程備案等事宜。 《關于修改公司章程并辦理工商變更登記的公告》刊登于 2021 年 10 月 30 日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 三、會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于變更部分募投 項目實施主體和實施地點的議案》。 公司擬將2020年度非公開發行股票部分募集資金投資項目實施主體和實施地點進行變更，并同意根據項目變更增設募集資金賬戶。本次變更不涉及變更募集資金金額和用途。 經審核，監事會認為：公司根據實際情況對部分募投項目實施主體和實施地點做出相應調整，符合公司戰略規劃安排，有利于公司長遠發展，有利于實現公司與全體投資者利益的最大化，不屬于募集資金用途的變更。該事項決策和審議程序合法、合規，符合相關法律法規關于上市公司募集資金使用的有關規定，不存在損害股東利益的情況。監事會對本次部分募投項目實施主體和實施地點變更無異議，同意前述變更事宜。 具體內容詳見公司刊登于 2021 年 10 月 30 日《中國證券報》、《上海證券報》、 《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更部分募投項目實施主體和實施地點的公告》。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 特此公告！ 福建天馬科技集團股份有限公司 監事會 二〇二一年十月二十九日