證券代碼：600958 證券簡稱：東方證券 公告編號：2021-051
東方證券股份有限公司
第五屆董事會第八次會議（臨時會議）決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
東方證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八
次會議于 2021 年 11 月 1 日以通訊表決方式召開。本次會議通知于
2021 年 10 月 26 日以電子郵件和專人送達方式發出，2021 年 11 月 1
日完成通訊表決形成會議決議。本次會議應表決董事 13 人，實際表決董事 13 人，有效表決數占董事總數的 100%。本次會議的召集召開符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規則》等有關規定。本次會議審議并通過了以下議案：
一、審議通過《關于公司高管職務調整及聘任財務總監、首席信息官的議案》
表決結果：13 票同意，0 票反對，0 票棄權。
董事會經審議同意調整及聘任公司高級管理人員如下：
1、公司副總裁張建輝先生不再兼任公司財務總監。聘任副總裁舒宏先生兼任公司財務總監，財務總監為公司財務負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止；
2、公司副總裁舒宏先生不再兼任公司首席信息官。聘任盧大印先生為公司首席信息官，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 披 露 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（www.sse.com.cn）、香港聯交所網站（www.hkexnews.hk）和公司網站（www.dfzq.com.cn）的《關于公司高管職務調整及聘任財務總監、
首席信息官的公告》。
二、審議通過《關于修改<公司合規管理有效性評估管理辦法>的議案》
表決結果：13 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
東方證券股份有限公司董事會
2021 年 11 月 1 日
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