證券代碼：600518 證券簡稱：*ST 康美 公告編號：2021-088
康美藥業股份有限公司
關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2021年11月16日
本次股東大會涉及表決權恢復的優先股?
優先股代碼360006，優先股簡稱康美優1，每股優先股享有的普通股表
決權12.92股
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021 年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021 年 11 月 16 日 14 點 30 分
召開地點：廣東省普寧市科技工業園康美藥業股份有限公司中藥生產基地二
期綜合樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。
(七) 涉及優先股表決權恢復
恢復表決權的每
恢復表決權的優 恢復表決權的優 股優先股享有的 其他說明事項
先股代碼 先股簡稱 普通股表決權
（股）
公司連續兩年未派發優先股股
息，根據《康美藥業股份有限
360006 康美優 1 12.92 公司非公開發行優先股募集說
明書》的約定，優先股股東表
決權恢復，將對本次股東大會
議案行使表決權。
(八) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A 股股東 恢復表決權的優
先股股東
非累積投票議案
1 《關于提名宮貴博先生為董事候選 √ √
人的議案》
2 《關于公司未彌補虧損達到實收股 √ √
本總額三分之一的議案》
3 《關于終止實施第一期限制性股票 √ √
激勵計劃的議案》
4 《關于回購注銷第一期股權激勵尚 √ √
未解鎖的限制性股票的議案》
5 《關于終止實施第二期限制性股票 √ √
激勵計劃的議案》
6 《關于回購注銷第二期股權激勵限 √ √
制性股票的議案》
7 《關于贖回公司優先股的議案》 √ √
8 《關于授權董事會全權辦理贖回優 √ √
先股相關事宜的議案》
9 《關于變更公司注冊資本暨修訂< √ √
公司章程>的議案》
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
1） 議案 1、議案 2 分別詳見公司于 2021 年 5 月 27 日、2021 年 8 月 27 日在《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網
站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。
2） 議案 3、議案 5 詳見公司于 2019 年 8 月 3 日在《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披
露的相關公告；
3） 議案 4、議案 6 詳見公司于 2020 年 8 月 15 日在《中國證券報》、《上海證券
報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
上披露的相關公告。
4） 議案 7、議案 8、議案 9 詳見公司于 2021 年 9 月 15 日在《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
上披露的相關公告。
2、 特別決議議案：議案 7、議案 9
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 1-9
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 最后交易日
Ａ股 600518 *ST 康美 2021/11/9 －
恢復表決權優先股 360006 康美優 1 2021/11/10 2021/11/9
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、 個人股東持本人身份證、有效持股憑證等辦理登記手續；
2、 法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、持股證明、法定代表人委托書及
出席人員身份證辦理登記手續；
3、 因故不能出席會議的股東，可以書面委托他人出席會議（授權委托書附后），
代理人持本人身份證、授權委托書、持股證明辦理登記手續；出席會議的股
東及股東代理人請于2021年11月11日（上午9：00-12：00，下午14:00-17:00）
到公司深圳辦公樓證券部辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真登記，但
出席會議時需出示上述文件原件及復印件方為有效。
六、 其他事項
本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿等費用自理
聯系地址：廣東省深圳市福田區下梅林泰科路 3 號康美藥業
聯系人：證券部
聯系電話：0755-33187777
郵箱：kangmei@kangmei.com.cn
特此公告。
康美藥業股份有限公司董事會
2021 年 11 月 2 日
附件 1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權委托書
授權委托書
康美藥業股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2021 年 11 月
16 日召開的貴公司 2021 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 《關于提名宮貴博先生為董事候選人的議案》
2 《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一
的議案》
3 《關于終止實施第一期限制性股票激勵計劃的議
案》
4 《關于回購注銷第一期股權激勵尚未解鎖的限制性
股票的議案》
5 《關于終止實施第二期限制性股票激勵計劃的議
案》
6 《關于回購注銷第二期股權激勵限制性股票的議
案》
7 《關于贖回公司優先股的議案》
8 《關于授權董事會全權辦理贖回優先股相關事宜的
議案》
9 《關于變更公司注冊資本暨修訂<公司章程>的議
案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打
“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意
愿進行表決。
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