證券代碼: 300810 證券簡稱:中科海訊 公告編號:2021-081
北京中科海訊數字科技股份有限公司
關于召開 2021 年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京中科海訊數字科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中科海訊”)
第二屆董事會第二十次會議決定于 2021 年 11 月 17 日（星期三）下午 14:00 召
開 2021 年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。本次股東大會將采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開，為了便于各位股東行使股東大會表決權，保護廣大投資者的合法權益，現將有關事項通知如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
（一）會議屆次：2021 年第三次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法性及合規性：經公司第二屆董事會第二十次會議審議通過，決定召開 2021 年第三次臨時股東大會。本次會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。
（四）會議召開的日期和時間
1、現場會議時間：2021 年 11 月 17 日(星期三)14:00 開始。
2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間
為 2021 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交
易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2021年11月17日9:15-15:00。
（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
1、現場投票：股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；
2、網絡投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）股權登記日：2021 年 11 月 12 日(星期五)。
（七）會議出席人員
1、截至股權登記日 2021 年 11 月 12 日(星期五)下午收市時在中國證券登記
結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權委托書樣式請見附件一)。
2、公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
3、本公司聘請的見證律師及相關人員。
（八）現場會議召開地點
北京市海淀區地錦路 33 號院 1 號樓南五層會議室。
二、本次股東大會審議的議案
本次股東大會審議的議案已經公司董事會、監事會審議通過，審議事項合法、完備。具體議案為：
（一）《關于變更經營范圍及修訂<公司章程>的議案》；
（二）《關于擬續聘 2021 年度會計師事務所的議案》；
上述議案已經公司第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十五次會
議審議通過，具體內容詳見本公司于 2021 年 10 月 30 日在中國證監會創業板指
定信息披露網站刊登的相關公告及文件。
三、提案編碼
該列打勾的欄
提案編碼 提案名稱
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票
1.00 《關于變更經營范圍及修訂<公司章程>的議案》 √
2.00 《關于擬續聘 2021 年度會計師事務所的議案》 √
四、本次股東大會現場會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件(見附件一)和有效持股憑證原件;
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效
持股憑證原件。
3、異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托書》、《參會股東登記表》(附件三)，以便登記確認。
信函或傳真在 2021 年 11 月 15 日 17:00 前送達公司證券資本部辦公室。
來信請寄：北京市海淀區地錦路 33 號院 1 號樓北京中科海訊數字科技股份
有限公司，證券資本部（收）；郵編：100095（信封請注明“股東大會”字樣）。
（二）現場登記時間：2021年11月15日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
（三）現場登記地點：北京市海淀區地錦路 33 號院 1 號樓南一層
（四）注意事項
1、以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件即可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件；
2、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續；
3、公司不接受電話登記。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件二。
六、其他事項
（一）會議聯系方式
聯系人：李樂樂、李進佳
地址：北京市海淀區地錦路 33 號院 1 號樓南二層證券資本部
郵編：100095
電話：010-82492042
傳真：010-82493085
（二）會議費用
現場會議為期半天，與會股東或委托人食宿及交通費用自理。
（三）會議通知附件
1、《授權委托書》；
2、《參加網絡投票的具體操作流程》；
3、《參會股東登記表》。
七、備查文件
（一）《北京中科海訊數字科技股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議》；
北京中科海訊數字科技股份有限公司
董事會
2021 年 10 月 30 日
附件一:
授權委托書
北京中科海訊數字科技股份有限公司:
茲委托________先生(女士)代表本人(本公司)出席北京中科海訊數字科技
股份有限公司 2021 年第三次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對
下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使表
決權，其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。
該列打勾的欄目 表決意見
提案編號 提案名稱
可以投票 同意 反對 棄權
總議案：除累積投票提案外的所有提 √
100
案
非累積投票提案
《關于變更經營范圍及修訂<公司章 √
1.00
程>的議案》
《關于擬續聘 2021 年度會計師事務 √
2.00
所的議案》
委托股東姓名及簽章:
委托股東身份證或營業執照號碼:
委托股東持有股數: （實際持股數量以中國證券登記結算有限
責任深圳分公司登記的股權登記日下午收市時的數量為準）
委托股東股票賬號:
委托股東持股性質：
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
年 月 日
附注:
1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。
2、授權委托書對上述投票事項應在簽署授權委托書時在表決意見欄目內以“√”填寫“同意”、“反對”或“棄權”，三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權委托無效。
3、委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
4、本授權委托書的復印件或者按以上格式自制均有效。
附件二:
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票程序如下:
一、網絡投票的程序
1、投票代碼:350810。
2、投票簡稱為：“海訊投票”。
3、填報表決意見。本次股東大會議案均為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、投票時間：2021 年 11 月 17 日 9:15-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3 、 股 東
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