證券代碼：600158 股票簡稱：中體產業 編號：臨 2021-31
中體產業集團股份有限公司
第八屆董事會 2021 年第二次臨時會議決議公告
特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中體產業集團股份有限公司第八屆董事會 2021 年第二次臨時會議于 2021 年
10 月 29 日以通訊方式召開。出席會議董事應到 9 名，實到 9 名，會議的召開符
合《公司法》和《公司章程》的相關規定。參會董事以書面簽署意見的形式審議通過以下議案：
一、審議通過《2021 年第三季度報告》；
同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票
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二、審議通過《關于制定 <中體產業集團股份有限公司投資管理辦法>的議案》；
同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票
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三、審議通過《關于制定<中體產業集團股份有限公司內部審計管理辦法>的議案》。
同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票
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特此公告。
中體產業集團股份有限公司董事會
二○二一年十月二十九日
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