第七屆董事會第十六次（臨時）會議決議公告
證券代碼：002139 證券簡稱：拓邦股份 公告編號：2021085
深圳拓邦股份有限公司
第七屆董事會第十六次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次（臨時）會議于2021年11月2日上午10:00時以現場、通訊相結合的方式在公司會議室召開。召開本次會議的通知已于2021年11月1日以書面、電話、電子郵件等方式通知各位董事。本次會議由董事長武永強先生主持，會議應參會的董事9名，實際參會的董事9名。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議表決情況如下：
一、審議通過《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃授予數量和激勵對象名單的議案》
鑒于公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》中確定的激勵對象歐禮離職，王成、沈志文、田從輝因個人原因自愿放棄認購公司擬向其授予的限制性股票，公司董事會對 2021 年限制性股票激勵計劃的授予對象和授予數量進行了調整。調整后，2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象人數由 1,250 名減少為 1,246名，授予限制性股票數量由 3,400 萬份減少為 3,395.10 萬股。
根據公司 2021 年第二次臨時股東大會的授權，本次調整由公司董事會審議通過即可，無需提交公司股東大會審議。
董事鄭泗濱、彭干泉、馬偉為 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象，為關
聯董事，回避此議案表決，有表決權的非關聯董事 6 人，同意 6 票，反對 0 票，
棄權 0 票。
《關于調整 2021 年限制性股票激勵計劃授予數量和激勵對象名單的公告》
第七屆董事會第十六次（臨時）會議決議公告
詳見 2021 年 11 月 3 日的《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第 9 號——股權激勵》、公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定以及公司 2021 年第二次臨時股東大會授權，董事會認為公司 2021 年限制性股票激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意確定以2021年11月2 日為授予日，向 1,246 名激勵對象授予 3,395.10 萬股的限制性股票。
董事鄭泗濱、彭干泉、馬偉為 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象，為關
聯董事，回避此議案表決，有表決權的非關聯董事 6 人，同意 6 票，反對 0 票，
棄權 0 票。
《關于向激勵對象授予限制性股票的公告》詳見 2021 年 11 月 3 日的《證券
時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對上述議案發表了獨立意見，《獨立董事對相關事項的獨立意見》
全文載于 2021 年 11 月 3 日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。北京市中
倫（深圳）律師事務所對上述議案出具的《北京市中倫（深圳）律師事務所關于深圳拓邦股份有限公司 2021 年限制性股票激勵計劃調整及授予相關事項的法律
意見書》詳見 2021 年 11 月 3 日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事會
2021 年 11 月 3 日
评论