證券代碼：000166 證券簡稱：申萬宏源 公告編號：臨 2021-107
申 萬 宏 源 集 團 股 份 有 限 公 司
第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
申萬宏源集團股份有限公司第五屆董事會第四次會議于 2021 年
10 月 29 日在北京市西城區太平橋大街 19 號公司會議室以現場、視
頻和通訊相結合方式召開。2021 年 10 月 15 日，公司以書面方式向
全體董事發出了召開董事會會議的通知。會議應參加表決董事 11 人，實際參加表決董事 11 人，其中儲曉明董事長、黃昊董事（電話）、張宜剛董事、朱志龍董事（電話）、楊小雯獨立董事（電話）、武常岐獨立董事（電話）、陳漢文獨立董事（電話）、趙磊獨立董事（電話）以通訊方式參加表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。根據《公司章程》規定，本次會議由半數以上董事共同推舉的黃昊董事主持。公司監事會主席方榮義、監事、高級管理人員及其他相關人員列席了本次會議。會議經認真審議并以記名投票方式表決，形成決議如下：
一、通過《申萬宏源集團股份有限公司 2021 年第三季度報告》。
（詳見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn）
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
二、通過《關于委任公司秘書及授權代理人的議案》。
同意委任黃偉超先生為聯席公司秘書及根據公司條例（香港法例
第 622 章）第 16 部要求的代表本公司于香港接收送達法律程序文件及通知的授權代表（授權代理人），該等委任自董事會審議通過之日起生效。
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
陳淳女士因工作變動，辭去聯席公司秘書及授權代理人等職務。陳淳女士的辭任自董事會審議通過上述委任事項之日起生效。陳淳女士確認與公司董事會并無意見分歧，亦無有關與其辭任需提請香港聯合交易所有限公司或股東注意之事項。
黃偉超先生現任方圓企業服務集團（香港）有限公司聯席董事，于合規及上市公司秘書工作方面擁有豐富經驗。黃偉超先生于香港大學取得社會科學（榮譽）學士學位，于曼徹斯特都會大學取得香港及英國法的研究生文憑，于香港理工大學取得企業管治碩士學位，于香港城市大學取得仲裁與爭議解決法碩士學位，以及于澳洲悉尼科技大學取得應用科學碩士學位。黃偉超先生為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）資深會員、英國特許公司治理公會資深會員、澳洲會計師公會會員、香港信托人公會會員，亦為一位認可信托專業人員。
三、同意修訂《申萬宏源集團股份有限公司內部審計制度》。
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
四、同意修訂《申萬宏源集團股份有限公司內部控制評價制度》。
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
申萬宏源集團股份有限公司董事會
二〇二一年十月二十九日
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