證券代碼：600498 證券簡稱：烽火通信 公告編號：2021-053
轉債代碼：110062 轉債簡稱：烽火轉債
烽火通信科技股份有限公司
第八屆董事會第七次臨時會議決議公告
本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
烽火通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第七次臨時
會議于 2021 年 10 月 29 日以通訊方式召開。本次會議的會議通知于 2021 年 10
月 24 日以書面方式發送至董事會全體董事。會議由公司董事會召集，應參加董事 11 人，實際參加董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。本次會議審議的《關于向武漢光谷烽火產業投資基金合伙企業（有限合伙）追加投資暨關聯交易的議案》已經公司獨立董事事前審閱，并同意提交本次董事會審議。會議經過審議通過了以下決議：
以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于向武漢光谷烽火產業投
資基金合伙企業（有限合伙）追加投資暨關聯交易的議案》，同意公司向武漢光谷烽火產業投資基金合伙企業（有限合伙）追加投資 8,568 萬元。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》披露的《烽火通信科技股份有限公司關于向武漢光谷烽火產業投資基金合伙企業（有限合伙）追加投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-054）。
公司獨立董事對本次關聯交易事項發表了獨立意見，內容詳見上海證券交易所網站。
本議案表決時，五位關聯董事魯國慶、劉會亞、何書平、陳山枝、戈俊已按規定回避表決。
特此公告
烽火通信科技股份有限公司 董事會
2021 年 10 月 30 日
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