證券代碼：601801 證券簡稱：皖新傳媒 公告編號：臨 2021-026
安徽新華傳媒股份有限公司
第四屆董事會第六次（臨時）會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
無董事對本次董事會的議案投反對/棄權票。
本次董事會議案獲得通過。
一、董事會會議召開情況：
（一）安徽新華傳媒股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第六 次（臨時）會議（以下簡稱本次會議）召開符合《公司法》和《公司章程》 等有關法律法規的規定。
（二）公司于 2021 年 10 月 25 日向董事、監事和高管以電子郵件方式
發出召開本次會議的通知。
（三）公司于 2021 年 10 月 29 日上午 9:30 在合肥市包河區北京路 8
號皖新傳媒大廈以通訊表決方式召開本次會議。
（四）本次會議應到董事 9 人，實到董事 9 人。
（五）本次會議由吳文勝董事長主持，公司監事和高管人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況：
（一）《公司 2021 年第三季度報告》
具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的相關公告。
本議案無需提請股東大會審議批準。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，本議案獲得通過。
（二）《公司關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的議案》
具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上的臨時公告《皖新傳媒關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的公告》（公告編號：臨2021-028）。
本議案無需提請股東大會審議批準。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，本議案獲得通過。
特此公告。
安徽新華傳媒股份有限公司董事會
2021 年 10 月 30 日
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