證券代碼：600684 證券 簡稱：珠江股份 編號：2021-067
廣州珠江實業開發股份有限公司
第十屆董事會 2021 年第十三次會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州珠江實業開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會 2021 年
第十三次會議以書面送達和電子郵件方式于 2021 年 11 月 3 日發出通知和會議
材料，并于 2021 年 11 月 4 日以通訊表決方式緊急召開。應參加會議董事 9 人，
實際參加會議董事 9 人。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由張研董事長主持，形成了如下決議：
一、審議通過《關于為廣州璟潤房地產開發有限公司提供擔保的議案》
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
為滿足項目開發建設的資金需要，同意公司為控股子公司廣州璟潤房地產開發有限公司擬向中國光大銀行股份有限公司廣州分行申請人民幣 6 億元的項目開發貸款，按 66.0001%股權比例，提供連帶責任保證擔保，擔保金額不超過人民幣 396,000,600 元。此次擔保包含在公司 2021 年度授權對外擔保額度范圍內。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
二、審議通過《關于預計日常關聯交易的議案》
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
為滿足公司業務發展需要，同意公司在原預計 2021 年度關聯交易的基礎上，
補充預計公司與廣州珠江實業集團有限公司或其他關聯企業發生的項目代建代管、物業管理及物業租賃交易，調整后 2021 年日常關聯交易金額為 44,904.23萬元。同意公司預計 2022 年度主要包括項目代建代管、采購服務、物業管理和物業租賃等日常關聯交易金額為 41,816.00 萬元。公司獨立董事進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
廣州珠江實業開發股份有限公司董事會
2021 年 11 月 6 日
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