證券代碼：300540 證券簡稱：深冷股份 公告編號：2021-108
成都深冷液化設備股份有限公司
2021年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次會議不存在否決議案的情形；
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開時間：
現場會議時間：2021年11月1日（星期一）下午14:00
網絡投票時間：（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年11月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2021年11月1日9:15－15:00期間的任意時間。
（二）股東大會現場會議召開地點：成都市郫都區現代工業港北片區同善橋路 569
號公司 5 樓會議室。
（三）股東大會召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（四）股東大會的召集人和主持人：本次股東大會由公司董事會召集，董事長羅曉勇先生因公務安排原因無法出席本次會議，由半數以上董事共同推舉謝樂敏先生為本次會議主持人。
（五）本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。
（六）股東大會出席情況
1、股東出席情況：
與會股東及股東授權代表共計13人，代表股份55,831,027股，占公司總股本的44.7752％。
其中出席現場會議的股東及股東代表共計9人，代表股份55,715,627股，占公司總股本的44.6826％；通過網絡投票的股東共計4人，代表股份115,400股，占公司總股本的0.0925％。
2、中小股東出席情況：
與會中小股東及股東授權代表共計6人，代表股份6,442,310股，占上市公司總股本的5.1666％。
其中出席現場會議的中小股東及股東代表共計2人，代表股份6,326,910股，占上市公司總股本的5.0740％；通過網絡投票的中小股東共計4人，代表股份115,400股，占上市公司總股本的0.0925％。
3、公司部分董事、監事出席了本次會議，高級管理人員列席本次會議，公司聘請的律師見證了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會以現場記名投票表決和網絡投票方式審議通過了以下議案，表決情況如下：
1、《關于補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
審議結果：本議案獲有效表決通過。
表決情況：同意 55,831,027 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.00％；反對
0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.00％；棄權 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.00％。
中小股東表決情況：
同意 6,442,310 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.00％；反對 0 股，占出席
會議中小股東所持股份的 0.00％；棄權 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.00％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京市中倫律師事務所張博欽、周慧琳律師現場見證，并出具了見證意見，該見證意見認為：公司2021年第四次臨時股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》《公司法》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員均具有合法有
效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1．經與會董事簽字確認并加蓋印章的《成都深冷液化設備股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議》；
2．法律意見書；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
成都深冷液化設備股份有限公司
董事 會
2021 年 11 月 1 日
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