證券代碼：002385 證券簡稱：大北農 公告編號：2021-125
北京大北農科技集團股份有限公司
關于為參股公司提供擔保暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京大北農科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“大北農”）于 2021 年10 月 31 日召開第五屆董事會第二十八次臨時會議審議通過了《關于補充審議為參股公司錦州大北農、哈爾濱巨農提供擔保暨關聯交易的議案》、《關于為參股公司肅寧大北農提供擔保暨關聯交易的議案》，關聯董事張立忠先生回避表決。上述議案需提交公司股東大會審議通過，現將具體事項公告如下：
一、關于補充審議為參股公司錦州大北農、哈爾濱巨農提供擔保事項
（一）補充審議情況概述
1、擔保情況介紹
2021 年 4 月 21 日、2021 年 5 月 13 日，公司第五屆董事會第十七次會議、公司 2020
年度股東大會審議通過《關于公司及控股子公司擔保額度預計的議案》，同意公司及合并報表范圍內子公司（含授權期限內新設立或納入的子公司）為自身債務提供擔保、公司為控股子公司提供擔保、控股子公司為母公司擔保、控股子公司之間互相擔保額度總計不超過 115 億元人民幣。具體內容詳見巨潮資訊網公告（公告編號：2021-044）。
2021 年 8 月 23 日，公司對錦州大北農牧業科技有限公司（以下簡稱“錦州大北農”）
向中國建設銀行股份有限公司沈陽自貿區支行申請的不超過3,000萬元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保，并簽署《本金最高額保證合同》，上述擔保事項在董事會及股東大會授權的不超過 115 億元擔保額度范圍內。
2021 年 9 月 27 日，公司對哈爾濱綠色巨農牧業有限公司（以下簡稱“哈爾濱巨農”）
向興業銀行股份有限公司和興支行申請的不超過 1,000 萬元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保，并簽署《最高額保證合同》，上述擔保事項在董事會及股東大會授權的不超過 115 億元擔保額度范圍內。
2、補充審議的原因
由于公司已經將控股子公司錦州大北農、哈爾濱巨農股權全部轉讓給黑龍江大北農
農牧食品有限公司（以下簡稱“黑龍江大北農”），黑龍江大北農直接持有錦州大北農、哈爾濱巨農 100%的股權。公司間接持有錦州大北農、哈爾濱巨農 44.35%的股權。（詳情見巨潮資訊網公告《關于全資子公司大佑吉向參股公司黑龍江大北農增資及出售全資子公司股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-124））
由于公司現任副董事長張立忠先生同時黑龍江大北農的自然人股東、法定代表人，并擔任該公司董事長兼總經理，黑龍江大北農及其子公司為本公司的關聯方，公司為錦州大北農、哈爾濱巨農提供的擔保變成了關聯擔保。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等規定，上述擔保事項尚需公司董事會審議通過，并提交股東大會審議通過。本次關聯擔保不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。
（二）為錦州大北農申請銀行貸款提供擔保事項
1、擔保情況概述
2021 年 8 月 23 日，公司對錦州大北農向中國建設銀行股份有限公司沈陽自貿區支
行申請的不超過 3,000 萬元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保，并簽署《本金最高額保證合同》。公司擬同意對上述擔保事項繼續承擔連帶責任擔保。
由于公司間接持股錦州大北農 44.35%，因此，以上擔保由黑龍江大北農其他股東張立忠先生、邱玉文先生、肇州縣正知貿易合伙企業（有限合伙）、肇州縣正行貿易合伙企業（有限合伙）按各自出資比例提供反擔保。以上股東合計持有黑龍江大北農 55.65%
股份，按本次增資價格計算估值約 12.94 億元。此外，截止 2021 年 10 月 31 日，張立
忠先生還持有本公司股份 11,550,491 股，市值約 0.99 億元，邱玉文先生持有本公司股份 91,619,754 股，市值約 7.86 億元，具備擔保能力。
2、被擔保人基本情況
（1）被擔保單位名稱：錦州大北農牧業科技有限公司
（2）成立日期：2012 年 6 月 5 日
（3）注冊地點：北鎮市廖屯鎮瓦房村
（4）法定代表人：楊巨祥
（5）注冊資本：8,000 萬元
（6）經營范圍：濃縮飼料、配合飼料研發、生產、銷售；預混合飼料、飼料原料、飼料添加劑、獸藥批發、零售；糧食收購。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
（7）股東及股權結構：
北京大北
農科技集
團股份有
限公司
100% 肇 州 肇 州
北 京 縣 正 縣 正
大 佑 知 貿 行 貿
吉 畜 易 合 易 合 張 邱
牧 科 伙 企 伙 企 立 玉
技 有 業（有 業（有 忠 文
限 公 限 合 限 合
司 伙） 伙）
44.35% 19.74% 22.12% 9.41% 4.37%
黑龍江大北農農牧食品有限公司
100%
錦州大北農牧業科技有限公司
（8）主要財務指標：
根據遼寧維華會計師事務所有限公司出具的遼維會審字【2021】第 17-3 號審計報
告，截至 2020 年 12 月 31 日，錦州大北農資產總額為 10,943.51 萬元，負債總額為
5,459.95 萬元，所有者權益為 5,483.56 萬元，2020 年度實現營業收入 39,189.41 萬元，
凈利潤為-105.72 萬元，資產負債率為 49.89%。
截至 2021 年 9 月 30 日，錦州大北農資產總額為 13,399.42 萬元，負債總額為
4,886.24 萬元，所有者權益為 8,513.18 萬元；2021 年 1-9 月實現營業收入 57,832.81
萬元，凈利潤為 1,149.07 萬元，資產負債率為 36.47%。（以上財務數據未經審計）
3、協議的主要內容
（1）總擔保金額：不超過 3,000 萬元人民幣；
（2）貸款銀行：中國建設銀行股份有限公司沈陽自貿區支行；
（3）擔保期限：融資期限不超過一年，擔保期限為授信額度項下每一期融資的還款到期之日起三年。
（三）為哈爾濱巨農申請銀行貸款提供擔保事項
1、擔保情況概述
2021 年 9 月 27 日，公司對哈爾濱巨農向興業銀行股份有限公司和興支行申請的不
超過 1,000 萬元綜合授信額度提供連帶責任保證擔保，并簽署《最高額保證合同》，公司擬同意對上述擔保事項繼續承擔連帶責任擔保。
由于公司間接持股哈爾濱巨農 44.35%，因此，以上擔保由黑龍江大北農其他股東張立忠先生、邱玉文先生、肇州縣正知貿易合伙企業（有限合伙）、肇州縣正行貿易合伙企業（有限合伙）按各自出資比例提供反擔保。以上股東合計持有黑龍江大北農 55.65%
股份，按本次增資價格計算估值約 12.94 億元。此外，截止 2021 年 10 月 31 日，張立
忠先生還持有本公司股份 11,550,491 股，市值約 0.99 億元，邱玉文先生持有本公司股份 91,619,754 股，市值約 7.86 億元，具備擔保能力。
2、被擔保人基本情況
（1）被擔保單位名稱：哈爾濱綠色巨農牧業有限公司
（2）成立日期：2012 年 6 月 1 日
（3）注冊地點：賓縣賓西鎮賓西經濟技術開發區
（4）法定代表人：張文超
（5）注冊資本：8,300 萬元
（6）經營范圍：生豬飼養（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；濃縮飼料、配合飼料加工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；畜禽飼養技術推廣服務；銷售：飼料、獸藥（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
（7）股東及股權結構：
北京大北
農科技集
團股份有
限公司
100% 肇 州 肇 州
北 京 縣 正 縣 正
大 佑 知 貿 行 貿
吉 畜 易 合 易 合 張 邱
牧 科 伙 企 伙 企 立 玉
技 有 業（有 業（有 忠 文
限 公 限 合 限 合
司 伙） 伙）
44.35% 19.74% 22.12% 9.41% 4.37%
黑龍江大北農農牧食品有限公司
100%
哈爾濱綠色巨農牧業有限公司
（9）主要財務指標：
根據黑龍江晨旭會計師事務所有限公司出具的黑晨會審字【2021】A002 號審計報告，
截至 2020 年 12 月 31 日，哈爾濱巨農資產總額為 16,043.21 萬元，負債總額為 8,883.65
萬元，所有者權益為 7,159.56 萬元，2020 年度實現營業收入 32,470.59 萬元，凈利潤
為-294.24 萬元，資產負債率為 55.37%。
截至 2021 年 9 月 30 日，哈爾濱巨農資產總額為 10,959.66 萬元，負債總額為
2,038.71 萬元，所有者權益為 8,920.95 萬元；2021 年 1-9 月實現營業收入 32,090.37
萬元，凈利潤為 290.91 萬元，資產負債率為 18.60%。（以上財務數據未經審計）
3、協議的主要內容
（1）總擔保金額：不超過 1,000 萬元人民幣；
（2）貸款銀行：興業銀行股份有限公司和興支行；
（3）擔保期限：融資期限不超過一年，擔保期限為授信額度項下每一期融資的還款到期之日起三年；
二、關于為參股公司肅寧大北農申請銀行貸款提供擔保事項
根據中國銀行業監督管理委員會與中國證券監督管理委員會頒發的證監發[2005]120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和深圳證券交易所頒發的《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》的有關規定，結合公司《對外擔保管理制度》的要求及參股公司肅寧縣大北農農牧食品有限公司（以下簡稱“肅寧大北農”）的業務發展需要，公司擬同意對肅寧大北農提供不超過 5,000 萬元的連帶責任擔保。
由于肅寧大北農為公司的關聯方，以上擔保構成關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定，上述擔保事項尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。本次關聯擔保不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要經過有關部門批準。
1、擔保情況
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