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證券代碼：300915 證券簡稱：海融科技 公告編號：2021-080 上海海融食品科技股份有限公司 關于選舉公司第三屆監事會職工代表監事的公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會即將屆滿，公司根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定，對監事會進行換屆選舉，公司第三屆監事會將由 3 位監事組成，其中 1 位為職工代表監事。 公司于 2021 年 11 月 4 日下午在公司二樓會議室召開公司職工代表大會。經 與會職工代表審議，選舉于秀紅女士（簡歷詳見附件）為公司第三屆監事會職工代表監事。于秀紅女士任職資格符合相關法律、法規規定，將與公司 2021 年第二次臨時股東大會選舉產生的 2 位非職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期三年。 特此公告。 上海海融食品科技股份有限公司 監事會 二〇二一年十一月五日 附件 上海海融食品科技股份有限公司 第三屆監事會職工代表監事候選人簡歷 于秀紅，女，中國國籍，無境外永久居留權，1976 年出生，本科學歷。1999 年至 2003 年曾任上海飛君實業有限公司人事專員、寧波波導股份有限公司上海分公司人事主管、上海欣融實業發展有限公司人事經理；2009 年 10 月至 2015 年 12 月任上海海融食品科技股份有限公司人事行政總監；2016 年 1 月至今任上 海海融食品科技股份有限公司總經理辦公室主任；2015 年 11 月至今任上海海融食品科技股份有限公司監事會主席。 于秀紅女士持有公司股份 150,000 股，占公司當前總股本的 0.17%，于秀紅 女士與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》、《公司章程》及中國證監會規定的不得擔任公司監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第 3.2.4 條所規定的情形，不存在被列為失信被執行人的情形。