證券代碼:300530 證券簡稱:*ST 達志 公告編號:2021-118
廣東達志環保科技股份有限公司
關于召開 2021 年第六次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東達志環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十
七次會議于 2021 年 11 月 3 日以通訊方式召開，會議決定于 2021 年 11 月 22 日
（星期一）召開公司 2021 年第六次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議屆次：2021 年第六次臨時股東大會
2、會議召集人：董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律法規、深圳證券交易所業務規則及《廣東達志環保科技股份有限公司章程》的有關規定。
4、會議召開時間：
現場會議時間：2021 年 11 月 22 日（星期一）15:30。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：
2021 年 11 月 22 日的交易時間，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021 年 11 月 22 日
9:15—15:00。
5、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合
（1）現場表決：包括股東本人出席以及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可在網絡投票時間通過上述系統行使表決權。
股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票方式行使表決權，股東應選擇現場投票、網絡投票的一種方式，如果同一表決權出現重復
投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2021 年 11 月 15 日（星期一）
7、會議出席對象
（1）截至 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 15:00，在中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司全體董事、監事、高級管理人員及董事會認可的其他人員。
（3）公司聘請的見證律師等相關人員。
8、會議地點：上海市青浦區滬青平公路 1915 號上海新虹橋國家會展中心
燦輝希爾頓花園酒店 3 樓白玉蘭廳會議室
二、會議審議事項
《關于擬變更公司名稱、注冊地址、經營范圍及修改<公司章程>的議案》
該議案已經公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網的相關公告。
該議案為特別決議議案，須由參加股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權 2/3 以上表決通過。
該議案將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以投
票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關于擬變更公司名稱、注冊地址、經營 √
范圍及修改<公司章程>的議案》
四、會議登記等事項
1、登記方式
（1）法人股東應由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復印件和本人身份證復印件進行登記；若非法定代表
人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、授權委托書（格式附后）、股東賬戶卡復印件和本人身份證復印件到公司登記。
（2）自然人股東應持股東賬戶卡復印件、本人身份證復印件到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡復印件、授權委托書（格式附后）和本人身份證復印件到公司登記。
（3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印
件及受托人身份證辦理登記手續。
（4）異地股東可于登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
2、登記時間：2021 年 11 月 17 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
3、登記地點及授權委托書送達地點：廣州經濟技術開發區永和經濟區田園東路 1 號廣東達志環保科技股份有限公司董事會秘書辦公室，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：511356。
4、注意事項
（1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到達會場，謝絕未按會議登記方式預約登記者出席。
（2）公司不接受電話登記。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次參與現場投票的股東，食宿及交通費用自理
2、股東代理人不必是公司的股東
3、聯系人：張學溫
4、聯系電話：020-32221952
5、聯系地址：廣州經濟技術開發區永和經濟區田園東路 1 號廣東達志環保
科技股份有限公司
6、傳真：020-32221966
7、郵編：511356
七、備查文件
《廣東達志環保科技股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議》
特此公告。
廣東達志環保科技股份有限公司董事會
2021 年 11 月 4 日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：“350530”；投票簡稱：“達志投票”
2、填報表決意見
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：投票時間：2021 年 11 月 22 日的交易時間，即 9:15—9：25，
9：30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2021 年 11 月 22 日 9:15—15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東達志環保
科技股份有限公司 2021 年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（簽章）:
委托人身份證或營業執照號碼：
委托人持有股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼:
委托日期：
委托人對大會議案表決意見如下：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的 √
所有提案
非累積投票提案
《關于擬變更公司名稱、注冊
1.00 地址、經營范圍及修改<公司章 √
程>的議案》
1、請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”。
2、委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
3、本委托書自本人簽署之日起生效，至本次會議結束時終止。
4、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：
參會股東登記表
法人股東名稱/自然人股東姓名（全稱）
股東地址
股東證券賬戶開戶證件號碼
法人股東法定代表人姓名
股東賬戶
股權登記日收市持股數量
是否委托他人參加會議
受托人姓名
受托人身份證號碼
聯系人姓名
聯系電話
聯系郵箱
聯系地址
注:
1、本人（單位）承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。
2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
3、請用正楷填寫此表。
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日
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