證券代碼：001872/201872 證券簡稱：招商港口/招港 B 公告編號：2021-101
招商局港口集團股份有限公司
第十屆董事會 2021 年度第十一次臨時會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.董事會會議通知的時間和方式
公司于 2021 年 11 月 1 日以電子郵件和專人送達的方式發出第十屆董事會
2021 年度第十一次臨時會議的書面通知。
2.董事會會議的時間、地點和方式
會議于 2021 年 11 月 3 日召開，采取通訊方式進行并做出決議。
3.董事會會議出席情況、主持人及列席人員
會議應參加董事 8 名，共有 8 名董事參與通訊表決。
4.會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于補選嚴剛先生為董事的議案》
會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于補選嚴剛先生為董事
的議案》。公司董事會同意接受公司股東招商局港通發展（深圳）有限公司推薦，提名嚴剛先生作為第十屆董事會非獨立董事候選人，參加公司股東大會選舉。如嚴剛先生獲股東大會審議通過被選舉為公司第十屆董事會董事，屆時將同時擔任董事會戰略委員會委員，董事及董事會戰略委員會委員任期自公司股東大會通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事均表示同意該項議案，認
為候選人任職資格合法且提名程序合法。本事項尚需提交公司 2021 年度第二次臨時股東大會審議。
補選董事的具體內容詳見同日在巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 刊
登的《關于補選董事并聘任首席運營官、總經理的公告》（公告編號 2021-102）。
（二）審議通過《關于聘任首席運營官、總經理的議案》
會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于聘任首席運營官、總
經理的議案》，同意聘任嚴剛先生擔任本公司首席運營官（COO）、總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事均表示同意該項議案。
聘 任 首 席 運 營 官 、 總 經 理 的 具 體 內 容 詳 見 同 日 在 巨 潮 資 訊 網
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《關于補選董事并聘任首席運營官、總經理的公告》（公告編號 2021-102）。
（三）審議通過《關于召開公司 2021 年度第二次臨時股東大會的議案》
會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于召開公司 2021 年度第
二次臨時股東大會的議案》，同意在深圳市招商局港口大廈 25 樓 A 會議室召開公司 2021 年度第二次臨時股東大會，并授權董事會秘書按照公司章程等相關規定發出股東大會通知（具體召開時間和審議事項以股東大會會議通知為準），并同意授權董事會辦公室根據后續發出的 2021 年度第二次臨時股東大會通知進行籌備股東大會。
三、備查文件
（一）經與會董事簽字的第十屆董事會 2021 年度第十一次臨時會議決議；
（二）獨立董事關于相關事項的獨立意見。
特此公告。
招商局港口集團股份有限公司
董 事 會
2021 年 11 月 4 日
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