證券代碼：603486 證券簡稱：科沃斯 公告編號：2021-089
科沃斯機器人股份有限公司
關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2021年11月16日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021 年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021 年 11 月 16 日 9 點 30 分
召開地點：蘇州吳中區太湖東路 299 號澹臺湖大酒店西樓一樓澄湖廳
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2021 年 11 月 16 日
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
公司獨立董事王秀麗女士作為征集人，就本次股東大會審議的有關議案向全體股東征集投票權。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A 股股東
非累積投票議案
1 關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議 √
案
2 關于公司《2021 年股票期權與限制性股票激勵計 √
劃（草案）》及其摘要的議案
3 關于公司《2021 年股票期權與限制性股票激勵計 √
劃實施考核管理辦法》的議案
4 關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2021 年 √
股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議
案
5 關于公司及控股子公司調整金融衍生品交易額 √
度的議案
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述各項議案已經公司第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十
五次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于中國證券報、上海證券報、證
券時報和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告
2、 特別決議議案：議案 1、議案 2、議案 3、議案 4
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 2、議案 3、議案 4
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案 2、議案 3、議案 4
應回避表決的關聯股東名稱：上海呈如企業管理咨詢中心（有限合伙）
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 603486 科沃斯 2021/11/9
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一) 登記時間：2021 年 11 月 15 日 上午 9:00-11:00，上述時間段以后將不
再辦理出席現場會議的股東登記。
(二) 登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記
(三) 登記地點：公司證券部辦公室
地址：江蘇省蘇州市吳中區友翔路 18 號
聯系人：徐喆
聯系電話：（0512）65875866
傳真：（0512）65982064
(四) 登記手續：
1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證的復印件，委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡或持股憑證的復印件和委托人身份證復印件。
2、法人股股東持營業執照復印件、股東賬戶卡或持股憑證的復印件、法定代表人身份證或授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。
3、異地股東可將本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證通過信函或傳真方式登記。
六、 其他事項
1、 本次股東大會的會期半天，擬出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、 出席會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
科沃斯機器人股份有限公司董事會
2021 年 11 月 1 日
附件 1：授權委托書
授權委托書
科沃斯機器人股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2021 年 11 月 16
日召開的貴公司 2021 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
2 關于公司《2021 年股票期權與限制性股票激勵計
劃（草案）》及其摘要的議案
3 關于公司《2021 年股票期權與限制性股票激勵計
劃實施考核管理辦法》的議案
4 關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2021 年股
票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案
5 關于公司及控股子公司調整金融衍生品交易額度
的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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