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證券代碼：300540 證券簡稱：深冷股份 公告編號:2021-109 成都深冷液化設備股份有限公司 關于首次簽署充電站供貨合同暨日常關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、關聯交易概述 成都深冷液化設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 11 月 2 日與四川 交投物流有限公司（以下簡稱“交投物流”）簽署了《設備供貨合同》，公司向交投物流提供充電站及現場安裝調試、相關技術服務。合同總金額為 32,718,000.00 元。 交投物流系公司控股股東四川交投實業有限公司（以下簡稱“交投實業”）關聯方，為公司的關聯法人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的有關規定，本次交易屬于關聯交易事項。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，也無需經過有關部門批準。 公司第三屆董事會第二十四次會議、2020 年度股東大會審議通過了《關于公司 2021 年度日常關聯交易預計的議案》，公司預計向控股股東四川交投實業有限公司及其關聯公司銷售高速公路配套裝備不超過 20,000（含稅）萬元。關聯董事及關聯股東對該議案回避表決，獨立董事對該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。本次關聯交易金額在公司銷售商品日常關聯交易預計額度范圍內。 2021 年 5 月，公司與控股股東交投實業簽署了《戰略合作備忘錄》，擬在綜合能源 站（油、氫、氣、電）裝備制造及服務領域開展深入合作。本次關聯交易系雙方在《戰略合作備忘錄》項下充分利用控股股東及其關聯方的高速公路服務區網絡資源，在服務區綜合能源站的新建、改建等方面開展的產品及技術合作。 二、關聯交易對方基本情況 1、公司名稱：四川交投物流有限公司 2、統一社會信用代碼：915101040624153674 3、法定代表人：徐子奇 4、注冊地址：成都市錦江區工業園區三色路 163 號 2 棟 22 層 5、注冊資本：80,000 萬元人民幣 6、成立日期：2013 年 1 月 31 日 7、經營范圍：道路貨物運輸、無船承運業務的經營、裝卸搬運、貨物運輸代理、貨物檢驗代理服務、聯合運輸代理服務、打包裝卸運輸全套服務代理、物流代理服務、倉儲代理服務、倉儲服務（不含危險品）、建材批發與零售、化工產品批發與零售（不含危險品）、金屬及金屬礦批發與零售、機械設備五金產品及電子產品批發與零售、貿易經紀與代理；汽車及其零配件銷售、谷物豆及薯類批發、預包裝食品批發與零售、貨物及技術進出口。（以上經營范圍不含國家法律、行政法規、國務院決定禁止或限制的項目，依法須批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。 8、截止 2021 年 9 月 30 日，交投物流的資產總額 511,348 萬元、負債總額 412,796 萬元、凈資產 98,552 萬元；營業收入 965,838 萬元，營業利潤 10,237 萬元，凈利潤 9,944 萬元。 9、關聯關系：四川交投物流有限公司系公司控股股東交投實業的關聯方，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》相關規定，四川交投物流有限公司為公司的關聯法人。 10、履約能力：交投物流經營正常、資信狀況良好，具有良好的履約能力，日常交易中均能履行合同約定，其履約能力不存在重大不確定性。 三、合同簽署概況 合同當事人 甲方：四川交投物流有限公司 乙方：成都深冷液化設備股份有限公司 合同簽署日期 2021 年 11 月 2 日 合同標的 集成式充電站項目 實施地點 四川省內甲方書面指定地點 合同供貨期 供貨期限為合同生效后 30 個工作日。 合同金額 人民幣：32,718,000.00元（大寫：人民幣叁仟貳佰柒拾壹萬捌仟元整）（含稅） 審議決策程序 本次合同簽署屬于公司日常關聯交易事項，已經公司董事會、股東大會審議通過。 四、合同的主要內容 依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公 平和誠實信用的原則，就甲方從乙方采購集成式充電站設備等相關事項協商一致，訂立本合同，以資共同遵守。 1、供貨概況 供貨項目名稱：集成式充電站項目 供貨項目地點：四川省內甲方書面指定地點 2、合同供貨期：供貨期限為合同生效后 30 個工作日。 3、質量標準：設備驗收質量標準：達到現行國家及行業規定的質量標準。 4、合同價款 合同總金額（人民幣）：含稅價叁仟貳佰柒拾壹萬捌仟元整（大寫），￥：32,718,000.00 元（小寫）。 5.違約責任 合同條款中已對合同當事人權利和義務、保證與違約責任、爭議解決方式等作出明確的規定，對于按期交貨、技術培訓、產品質量保證、安裝、驗收、按期付款等明確了雙方的責任和義務。 6.合同生效及其它 本合同經甲乙雙方簽字并蓋章后生效，本合同一式捌份，雙方各執肆份，具有同等法律效力。 五、關聯交易的定價政策及定價依據 本次日常關聯交易事項遵守了國家有關法律、法規和規范性文件的有關要求，交易價格經公開招投標程序確定，定價合理、公允，不存在利用關聯方關系損害上市公司利益的行為，也不存在損害公司合法利益或向關聯公司輸送利益的情形。 六、關聯交易的目的和對公司的影響 1、本次《設備供貨合同》的簽署，系公司與交投實業《戰略合作備忘錄》項下服務區綜合能源站建設的相關合作項目，是雙方開展戰略合作的重要措施。 2、本次向四川交投物流有限公司提供充電站及現場安裝調試、相關技術服務系公司首次涉及充電站相關項目，充電站供貨涉及約 40 個服務區，本次合同的按約履行將對本公司的經營業績產生積極影響。 3、本項目是公司圍繞中長期發展戰略，以“技術+資源”為導向，打造延伸交通裝 備制造服務產業鏈的重要舉措。 4、本次交易對公司經營活動的獨立性不構成影響，公司亦不會因此類交易而對關聯方形成依賴。 七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額 2021 年年初至披露日，公司與控股股東及其關聯人（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）累計已發生的各類關聯交易金額為 85,244,545.02 元。 八、備查文件 1、《設備供貨合同》。 特此公告。 成都深冷液化設備股份有限公司 董 事 會 2021 年 11 月 2 日