證券代碼：300606 證券簡稱：金太陽 公告編號：2021-127
東莞金太陽研磨股份有限公司
關于選舉董事長、監事會主席、各專門委員會委員及
聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東莞金太陽研磨股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 11 月
05 日分別召開了第四屆董事會第一次會議及第四屆監事會第一次會議 ，審議通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第四屆監事會主席的議案》、《關于選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關于聘任公司高級管理人員的議案》和《關于聘任公司證券事務代表的議案》，現將相關情況公告如下：
一、選舉公司第四屆董事會董事長
經與會董事審議和表決，同意選舉楊璐先生擔任公司第四屆董事會董事長 ，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。
二、選舉公司第四屆監事會監事會主席
經與會監事審議和表決，同意選舉黎仲泉先生擔任公司第四屆監事會監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至第四屆監事會屆滿時止。
三、選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員
公司第四屆董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，各專門委員會組成情況如下：
1.戰略委員會
主任委員（召集人）：楊璐
委員：楊偉、楊帆
2.審計委員會
主任委員（召集人）：胡慶
委員：楊偉、許懷斌
3.提名委員會
主任委員（召集人）：楊帆
委員：劉宜彪、許懷斌
4.薪酬與考核委員會
主任委員（召集人）：許懷斌
委員：楊璐、胡慶
以上第四屆董事會各專門委員會組成均符合各專門委員會工作細則要求。
四、聘任公司高級管理人員、證券事務代表
公司第四屆董事會同意聘任以下人員為公司高級管理人員及證券事務代表，具體如下：
總經理：楊璐先生
副總經理：楊偉先生、劉宜彪先生、方紅女士、農忠超先生、杜燕艷女士
財務總監：諸遠繼先生
董事會秘書：杜燕艷女士
證券事務代表：李金偉先生
本次換屆選舉沒有高級管理人員及證券事務代表屆滿離任，上述聘任人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿時止。獨立董事關于聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。
杜燕艷女士、李金偉先生均已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定。
公司董事長楊璐先生、董事會秘書杜燕艷女士和證券事務代表李金偉先生的通訊方式如下：
聯系地址：廣東省東莞市大嶺山鎮大環路 1 號
聯系電話：0769-38823020
傳真號碼：0769-85652839
郵政編碼：523821
電子郵箱：zqb@chinagoldensun.cn
公司第四屆董事會董事長、監事會主席及各專門委員會委員簡歷詳見同日披露于巨潮資訊網（網址：www.cninfo.com.cn）的公告《關于完成董事會、監事會換屆選舉的公告》，公司高級管理人員、證券事務代表的簡歷附后。
附：相關人員簡歷
東莞金太陽研磨股份有限公司
董事會
2021 年 11 月 05 日
附：相關人員簡歷
1、楊璐先生
1963 年出生，本科學歷，中國國籍，2008 年 8 月取得美國居留權。
2000 年 5 月創辦東莞市金陽砂紙有限公司并擔任總經理；2004 年 9 月創
辦金太陽有限；2004 年 11 月至 2013 年 12 月擔任香港嘉和董事；2005 年
7 月創辦東莞金源，2005 年 7 月至 2012 年 12 月擔任東莞金源董事長，2012
年 12 月至 2013 年 12 月擔任中山金源董事長；2009 年 7 月創辦江西金陽；
2011 年 10 月至 2012 年 9 月擔任金太陽有限執行董事兼經理；2012 年 9
月至今擔任本公司董事長兼總經理；2017 年 11 月至 2019 年 12 月擔任東
莞市金太陽精密技術有限責任公司董事長，2019 年 12 月至今任東莞市金太陽精密技術有限責任公司董事；現任中國機床工具工業協會涂附磨具分會理事會副理事長。
截至目前，楊璐先生直接持有本公司 976.0000 萬股，持股比例為
10.45%，為公司實際控制人之一，與 YANG ZHEN 為父子關系，與楊偉為叔侄關系；楊璐、YANG ZHEN 為一致行動人。除上述關聯關系外，楊璐先生與其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》規定的不得擔任公司董事的情形；亦不是失信被執行人。
2、楊偉先生
1976 年出生，大專學歷，中國國籍，無境外居留權。2004 年 9 月至
2012 年 9 月歷任金太陽有限銷售經理、采購經理、副總經理；2012 年 9
月至今任本公司董事、副總經理；2017 年 11 月至 2019 年 12 月擔任東莞
市金太陽精密技術有限責任公司董事，2019 年 12 月至今任東莞市金太陽精密技術有限責任公司董事長。
截至目前，楊偉先生直接持有本公司 306.1094 萬股，持股比例為
3.28%，為楊璐之侄。除上述關聯關系外，楊偉先生與其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》規 定的不得擔任公司董事的情形；亦 不是失信被執行人。
3、劉宜彪先生
1958 年出生，中國國籍，無境外居留權。2000 年 5 月參與創辦東莞
市金陽砂紙有限公司；2004 年 9 月參與創辦金太陽有限，2004 年 9 月至
2009 年 7 月任金太陽有限副總經理；2005 年 7 月至 2012 年 12 月擔任東
莞金源董事，2012 年 12 月至 2013 年 12 月擔任中山金源董事；2009 年 7
月參與創辦江西金陽，2009 年 7 月至 2018 年 4 月擔任江西金陽執行董事
兼經理；2012 年 9 月至今任本公司副總經理；2013 年 4 月至今任本公司
董事。
截至目前，劉宜彪先生直接持有本公司 132.9106 萬股，持股比例為
1.42%，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》規 定的不得擔任公司董事的情形；亦 不是失信被執行人。
4、方紅女士
1965 年出生 ，本科學歷，中國國籍，無 境外居留權，高級工程師 ，200 5
年 6 月至 2012 年 9 月歷任東莞市金太陽研磨有限公司技術經理、副總經
理；2012 年 9 月至今任本公司副總經理；2019 年 12 月至今任東莞市金太
陽精密技術有限責任公司監事 ；2 0 2 1 年 7 月至今任鑫陽新材料董事長 。為華南理工大學專業學位碩士研究生校外導師、中國機床工具工業協會涂附磨具分會專家委員會委員、全國磨料磨具標準化技術委員會涂附磨具分技術委員會委員。
截至目前，方紅女士直接持有本公司 207.2717 萬股，持股比例為
2.22%，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》規 定的不得擔任公司董事的情形；亦 不是失信被執行人。
5、農忠超先生
1975 年出生，大專學歷，中國國籍，無境外居留權。2005 年 1 月至
2012 年 9 月歷任東莞市金太陽研磨有限公司技術員、生產經理、副總經理；2012 年 9 月至今任本公司副總經理。
截至目前 ，農 忠超先生直接持有本公司股份 124.2494 萬股，持股比例
為 1 . 3 3 %，與 持有公司 5%以上股份的股東 、實 際控制人、其 他董事 、監 事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；亦不是失信被執行人。
6、諸遠繼先生
1973 年出生 ，本 科學歷 ，中國國籍，無境外居留權，經濟師 、審 計師。
歷任湖南零陵卷煙廠江華分廠會計主辦，東莞長宏電業有限公司財務監
理，東莞韜略運動器材廠稽核中心主管，廣州智擇電子科技有限公司審計監察部負責人、代理人事經理，東莞金太陽研磨股份有限公司審計經理，廣東中食營科生物科技有限公司審計經理。2017 年 4 月至今任本公司財務總監，2017 年 11 月至今任東莞市金太陽精密技術有限責任公司財務總監，2019 年 12 月至今任東莞市金太陽精密技術有限責任公司董事。
截至目前，諸遠繼先生直接持有本公司股份 13.0000 萬股，持股比例
為 0 . 1 4 %，與 持有公司 5%以上股份的股東 、實 際控制人、其 他董事 、監 事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；亦不是失信被執行人。
7、杜燕艷女士
1992 年出生 ，本科學歷 ，中國國籍，無境外居留權，持有深交所董事
會秘書資格證書、國家法律職業資格證書。2014 年 10 月至 2017 年 3 月，
在國信證券股份有限公司經紀事業部任職。2017 年 3 月加入本公司，現任本公司副總經理兼董事會秘書；2019 年 12 月至今任東莞市金太陽精密技術有限責任公司董事。
截至目前 ，杜 燕艷女士直接持有本公司股份 4.0000 萬股 ，持 股比例為
0.04%，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形；亦不是失信被執行人。
8、李金偉先生
李金偉先生，1992 年出生 ，中 國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，
歷任東莞證券股份有限公司理財經理，東莞市天熠新材料科技股份有限公司證券事務代表，2020 年 2 月入職東莞金太陽研磨股份有限公司，2021年 8 月至今任本公司證券事務代表。
截至目前，李金偉先生未持有本公司股票，與持有公司 5%以上股份
的股東、實際控制人、其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
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