證券代碼：002167 證券簡稱：東方鋯業 公告編號：2021-101
廣東東方鋯業科技股份有限公司
2021 年第六次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
2、本次股東大會未出現否決議案的情形。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現場會議時間：2021年11月4日（星期四）下午14:00
網絡投票時間：2021年11月4日（星期四）。其中：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年11月4日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年11月4日上午9:15至下午15:00期間的任意時間；
2、現場會議召開地點：汕頭市珠津工業區凱撒工業園珠津一街3號樓3層，公司會議室
3、會議召開方式：現場投票和網絡投票表決相結合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事馮立明先生
6、本次會議的召集和召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定。
二、會議出席對象
通過現場和網絡投票的股東21人，代表股份290,385,568股，占上市公司總股份的37.6440％。其中，通過現場投票的股東11人，代表股份290,036,868股，占上市公司總股份的37.5988％；通過網絡投票的股東10人，代表股份348,700股，占上市公司總股份的0.0452％。
公司部分董事、監事出席了本次股東大會現場會議，部分高級管理人員及國浩律師（廣州）事務所見證律師出席了本次股東大會現場會議。
三、提案審議情況
本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，并形成如下決議：
1、審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》；
表決結果：同意249,770,418股，占出席會議所有股東所持股份的99.9443％；反對139,100 股，占出席會議所有股東所持股份的0.0557％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東總表決情況：
同意209,600股，占出席會議中小股東所持股份的60.1090％；反對139,100股，占出席會議中小股東所持股份的39.8910％；棄權0股，
占出席會議中小股東所持股份的0％。
關聯股東馮立明、黃超華、喬竹青、吳錦鵬、劉志強、孫紅濤、于文軍、甘學賢、罡文斌回避表決。
2、審議通過了《關于新增日常關聯交易額度的議案》；
表決結果：同意108,036,850股，占出席會議所有股東所持股份的99.8725％；反對137,900 股，占出席會議所有股東所持股份的0.1275％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東總表決情況：
同意9,225,800股，占出席會議中小股東所持股份的98.5273％；反對137,900股，占出席會議中小股東所持股份的1.4727％；棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0％。
關聯股東龍佰集團股份有限公司回避表決。
3、審議通過了《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》；
表決結果：同意290,247,668股，占出席會議所有股東所持股份的99.9525％；反對137,900 股，占出席會議所有股東所持股份的0.0475％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東總表決情況：
同意9,225,800股，占出席會議中小股東所持股份的98.5273％；反對137,900股，占出席會議中小股東所持股份的1.4727％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
4、審議通過了《關于聘任2021年度審計機構的議案》；
表決結果：同意290,247,668股，占出席會議所有股東所持股份
的99.9525％；反對137,900 股，占出席會議所有股東所持股份的0.0475％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。
其中，中小股東總表決情況：
同意9,225,800股，占出席會議中小股東所持股份的98.5273％；反對137,900股，占出席會議中小股東所持股份的1.4727％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會由國浩律師（廣州）事務所程秉、郭佳律師見證，并出具了法律意見書，認為，本次股東大會的召集人和召集程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和東方鋯業章程的有關規定，會議表決程序和表決結果合法、有效。
五、備查文件目錄
1、廣東東方鋯業科技股份有限公司2021年第六次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（廣州）事務所出具的《國浩律師(廣州)事務所關于廣東東方鋯業科技股份有限公司2021年第六次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
廣東東方鋯業科技股份有限公司
董事會
二〇二一年十一月四日
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