證券代碼：600760 證券簡稱：中航沈飛 公告編號：2021-049
中航沈飛股份有限公司
第九屆董事會第七次會議決議公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中航沈飛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議（以
下簡稱“本次會議”）于 2021 年 10 月 18 日以電子郵件方式發出會議通知，并
于 2021 年 10 月 28 日在沈飛賓館會議室以現場結合通訊投票表決的方式召開。
本次會議應出席董事 12 名，實際出席董事 12 名。公司董事長錢雪松主持本
次會議，公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議召開符合有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于中航沈飛 2021 年三季度計提減值準備的議案》
《中航沈飛股份有限公司關于計提減值準備的公告》（編號：2021-051）詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。獨立董事發表了同意的獨立意見。
董事會認為公司依據實際情況計提減值準備，符合《企業會計準則》和公司財務管理制度的相關規定，公允地反映了公司的資產狀況，同意公司本次計提減值準備方案。獨立董事發表了同意的獨立意見。
表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。
(二)審議通過《關于中航沈飛 2021 年第三季度報告的議案》
《中航沈飛股份有限公司 2021 年第三季度報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。
(三)審議通過《關于全資子公司繼續使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》
《中航沈飛股份有限公司關于全資子公司使用閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》（編號：2021-052）詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。獨
立董事發表了同意的獨立意見。
表決情況：同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票。
(四)審議通過《關于全資子公司轉讓中航（沈陽）投資管理有限公司 45.9%
股權暨關聯交易的議案》
《中航沈飛股份有限公司關于轉讓中航（沈陽）投資管理有限公司 45.9%股權暨關聯交易的公告》（編號： 2021-053 ）詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
本議案涉及關聯交易，董事會審議本議案時，關聯董事錢雪松、邢一新、李長強、李克明、戚俠、李聚文、劉志敏、王永慶回避表決，公司 4 名非關聯董事對該議案進行了投票表決。獨立董事出具了事前認可意見并發表了同意的獨立意見。
表決情況：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
中航沈飛股份有限公司董事會
2021 年 10 月 30 日
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