證券代碼：600748 股票簡稱：上實發展 公告編號：臨 2021-25
債券代碼：155364 債券簡稱：19 上實 01
債券代碼：163480 債券簡稱：20 上實 01
上海實業發展股份有限公司
第八屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海實業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會
第十一次（臨時）會議于 2021 年 10 月 29 日（星期五）以通訊方式
召開，會議應參加董事七名，實際參加董事七名，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議采取書面表決方式，審議并通過了以下議案：
1. 《公司 2021 年第三季度報告》
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
上海實業發展股份有限公司董事會
二〇二一年十月三十日
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