武漢中科通達高新技術股份有限公司
2021 年第二次臨時股東大會
會議資料
二○二一年十一月
武漢中科通達高新技術股份有限公司
2021 年第二次臨時股東大會會議資料目錄
2021 年第二次臨時股東大會會議須知...... 3
2021 年第二次臨時股東大會會議議程...... 5
議案一：關于修改《監事會議事規則》的議案 ...... 7
議案二：關于制定《控股股東和實際控制人行為規范》的議案 ...... 8
議案三：關于制定《董事、監事薪酬管理制度》的議案 ...... 9
議案四：關于調整獨立董事津貼的議案 ...... 10
武漢中科通達高新技術股份有限公司
2021 年第二次臨時股東大會會議須知
各位股東及股東代表：
為維護武漢中科通達高新技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體股東的合法權益，確保本次股東大會的正常秩序和議事效率，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，特制定 2021 年第二次臨時股東大會會議須知：
一、疫情防控期間，公司鼓勵各位股東通過網絡投票方式參會。確需現場參會的，請務必確保本人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，參會當日須佩戴口罩等防護用具，做好個人防護；會議當日公司將按照疫情防控要求對前來參會者進行體溫測量和登記，體溫正常且身體無異常癥狀者方可參加現場會議，請予以配合。
二、現場出席會議的股東及股東代理人，須在會議召開前 30 分鐘到會議現場辦理簽到手續，并請按規定出示證券賬戶卡、身份證或法人單位證明、授權委托書等身份證明文件，經會議工作人員驗證后方可領取股東大會資料，并出席會議。
三、為保證本次大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護股東的合法權益，除出席會議的股東、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他無關人員進入會場。
四、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，結合現場投票和網絡投票的表決結果發布股東大會決議公告。
五、出席本次股東大會的股東及股東代理人依法享有發言權、質詢權和表決權等股東權利。股東參加股東大會，應認真行使、履行其法定權利和義務，不得侵犯其他股東的合法權益，不得擾亂大會的正常秩序。如股東及股東代理人要求在本次股東大會上發言，可在簽到時先向大會會務組登記。會上主持人將統籌安排股東發言。股東的發言主題應與本次會議議題相關，簡明扼要；欲了解公司其他情況的，可會后向公司董事會秘書咨詢。
六、主持人可安排公司董事、監事、高級管理人員等回答股東所提問題。對
于可能泄露公司商業秘密或內幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。
七、出席股東大會的股東及股東代理人，應當對提交表決的議案發表如下意見之一：同意、反對或棄權。出席現場會議的股東及股東代理人務必在表決票上簽署股東名稱或姓名。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視投票人放棄表決權利，其所持股份的表決結果計為“棄權”。請股東按要求填寫表決票，填寫完畢由大會工作人員統一收票。
八、股東大會對提案進行表決前，將推舉兩名股東代表參加計票和監票；股東大會對提案進行表決時，由律師、股東代表與監事代表共同負責計票、監票。
九、本次會議由公司聘請的律師事務所執行律師進行見證并出具法律意見書。
十、請各位股東及股東代理人參會期間注意維護會場秩序，不要隨意走動，手機調整為靜音狀態，謝絕個人錄音、錄像及拍照，對干擾會議正常程序、尋釁滋事或侵犯其他股東合法權益的行為，會議工作人員有權予以制止，并報告有關部門處理。
武漢中科通達高新技術股份有限公司
2021 年第二次臨時股東大會會議議程
一、會議時間、地點及投票方式
（一）召開日期時間：2021 年 11 月 15 日 15 點 00 分
（二）召開地點：湖北省武漢東湖新技術開發區關山大道 1 號軟件產業園三期 A3棟 10 樓公司會議室
（三）會議召開方式：現場投票及網絡投票相結合，其中：網絡投票平臺為上海證券交易所網絡投票系統。
（四）網絡投票時間：通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
（五）會議召集人：武漢中科通達高新技術股份有限公司董事會
（六）會議主持人：董事長王開學先生
二、會議議程
（一）參會人員簽到、領取會議資料、股東及股東代理人進行發言登記
（二）主持人宣布會議開始，介紹到會董事、監事及列席會議的高級管理人員、見證律師，并向大會報告出席現場會議的股東和股東代理人人數及所持有的表決權股份數量
（三）主持人宣讀股東大會會議須知
（四）推選會議計票人、監票人
（五）逐項審議以下議案：
序號 議案名稱
1 關于修改《監事會議事規則》的議案
2 關于制定《控股股東和實際控制人行為規范》的議案
3 關于制定《董事、監事薪酬管理制度》的議案
4 關于調整獨立董事津貼的議案
（六）與會股東及股東代理人發言及提問
（七）與會股東及股東代理人對各項議案投票表決
（八）現場休會、統計現場表決結果與網絡投票結果
（九）復會，主持人宣讀本次股東大會投票表決結果
（十）見證律師宣讀本次股東大會法律意見書
（十一）與會股東在股東大會會議記錄上簽字
（十二）主持人宣布會議結束
議案一
關于修改《監事會議事規則》的議案
各位股東：
為進一步完善公司法人治理結構，根據《公司法》、《上市公司治理準則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關要求，結合公司實際情況，擬對《監事會議事規則》進行全面修訂。
修訂后的公司《監事會議事規則》于 2021 年 10 月 29 日披露于上海證券交
易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案已經公司第四屆監事會第三次會議審議通過，現提請股東大會審議。
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二〇二一年十一月十五日
議案二
關于制定《控股股東和實際控制人行為規范》的議案
各位股東：
為進一步規范公司控股股東、實際控制人行為，切實保護公司和中小股東的合法權益，根據《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所上市公司控股股東、實際控制人行為指引》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》及《公司章程》等法律、行政法規、部門規章及其他有關規定，結合公司實際情況制定《控股股東和實際控制人行為規范》。
公司《控股股東和實際控制人行為規范》于 2021 年 10 月 29 日披露于上海
證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，現提請股東大會審議。
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二〇二一年十一月十五日
議案三
關于制定《董事、監事薪酬管理制度》的議案
各位股東：
為建立和完善公司激勵約束機制，充分發揮董事、監事的積極性，增強凝聚力，提升經營管理效益，促進公司健康、持續、穩定發展，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況制定《董事、監事薪酬管理制度》。
公司《董事、監事薪酬管理制度》于 2021 年 10 月 29 日披露于上海證券交
易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，現提請股東大會審議。
武漢中科通達高新技術股份有限公司
二〇二一年十一月十五日
議案四
關于調整獨立董事津貼的議案
各位股東：
依據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等相關規定，根據公司獨立董事承擔的責任和工作量，參考其他同類上市公司獨立董事薪酬水平，結合公司實際情況，擬將第四屆董事會獨立董事的津貼由5 萬元/年（稅前）調整至 6 萬元/年（稅前）。
具體內容詳見公司于 2021 年 10 月 29 日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露的公司《第四屆董事會第三次會議決議公告》中的相關內容。
本議案已經公司第四屆董事會第三次會議審議通過，現提請股東大會審議。
武漢中科通達高新技術股份有限公司
二〇二一年十一月十五日
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