證券代碼：603825 證券簡稱：華揚聯眾 公告編號：2021-069
華揚聯眾數字技術股份有限公司
關于第四屆董事會第十三次（臨時）會議決議的公
告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
(一) 華揚聯眾數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次（臨時）會議（以下簡稱“本次會議”）的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(二) 本次會議通知已于 2021 年 10 月 22 日以書面文件形式發出。
(三) 本次會議于 2021 年 10 月 28 日 10 時以通訊表決方式召開。
(四) 本次會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。
(五) 本次會議由公司董事長蘇同先生主持。
二、 董事會會議審議情況
1. 審議通過了《關于公司 2021 年第三季度報告的議案》；
同意《華揚聯眾數字技術股份有限公司 2021 年第三季度報告》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2. 審議通過了《關于審議 2021 年第三季度總經理工作報告的議案》；
同意《2021 年第三季度總經理工作報告》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
3. 審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂公司章程的議案》；
經中國證券監督管理委員會《關于核準華揚聯眾數字技術股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2387 號）核準批文，核準公司非公開發行不超過 68,584,684 股新股。華揚聯眾數字技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次非公開發行26,936,880 股股票，本次發行完成后公司的總股本由 226,399,672股變更為 253,336,552 股，本次發行新增的 26,936,880 股股份的登記托管及限售
手續已于 2021 年 9 月 24 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理
完成，公司注冊資本由人民幣 22,639.9672 萬元變更為人民幣 25,333.6552 萬元。有鑒于此，同意對《公司章程》中有關注冊資本、股份總數及其他相關內容做出相應的修改。
根據公司 2020 年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權
董事會全權辦理公司 2020 年非公開發行 A 股股票相關事項的議案》及 2021 年
第三次臨時股東大會《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理 2020 年非公開發行 A 股股票相關事項有效期的議案》對董事會的授權，上述注冊資本變更及修訂《公司章程》事宜無需再次提交公司股東大會審議。
詳見公司同日披露的《關于變更公司注冊資本并修訂公司章程的公告》（公告編號：2021-070）。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
華揚聯眾數字技術股份有限公司董事會
2021 年 10 月 29 日
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