證券代碼：002224 證券簡稱：三力士 公告編號：2020-060
債券代碼：128039 債券簡稱：三力轉債
三力士股份有限公司
關于召開 2021 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
三力士股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第四次會議審議通過了《關于提請召開 2021 年第二次臨時股東大會的議案》，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021 年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00
（2）網絡投票時間：2021 年 11 月 16 日，其中，通過深圳證券交易所交易
系統進行網絡投票的具體時間為：2021年11月16日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：
2021 年 11 月 16 日上午 9：15 至 2021 年 11 月 16 日下午 15:00 期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的其中一種方式行使表決權，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2021 年 11 月 10 日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的全體股東。2021 年 11 月 10 日下午收市
后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權參加 本次股東大會。因故不能親自出席的股東，可以以書面形式委托代理人出席會議 和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：公司會議室（紹興市柯橋區柯巖街道高爾夫路鳳凰創新園）。
二、會議審議事項
1、《關于<三力士股份有限公司 2021 年員工持股計劃（草案）>及其摘要的
議案》；
2、《關于<三力士股份有限公司 2021 年員工持股計劃管理辦法>的議案》；
3、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2021 年員工持股計劃有關事項
的議案》；
上述第 1、2、3 議案已經公司第七屆董事會第四次會議審議通過，上述第 1、
2 議案已經公司第七屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于巨 潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》、《證券日 報》上的相關公告。
公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票的結果將于股東大會決議公 告時同時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以 及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
下表為本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的
欄目可以投
票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關于<三力士股份有限公司 2021 年員工持股計劃（草 √
案）>及其摘要的議案》
2.00 《關于<三力士股份有限公司 2021 年員工持股計劃管理辦 √
法>的議案》
3.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年員工持股 √
計劃有關事項的議案》
四、會議登記事項
1、登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡及代理人身份證進行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，須持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書、法人股東賬戶卡和代理人身份證進行登記。
（3）異地股東可以采用書面信函或傳真方式辦理登記，須在 2021 年 11 月
15 日 15:30 之前送達或傳真至本公司，公司不接受電話登記。
采用信函方式登記的，信函請寄至：紹興市柯橋區柯巖街道高爾夫路鳳凰創新園三力士股份有限公司證券事務部，郵編：312030，信函請注明“2021 年第二次臨時股東大會”字樣。
2、登記時間：2021 年 11 月 15 日（9:00-11:30、13:00-15:30）
3、登記地點：紹興市柯橋區柯巖街道高爾夫路鳳凰創新園三力士股份有限公司證券事務部
五、股東參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。
六、其他事項
1、會議聯系人：何磊
聯系電話：0575-84313688
傳真號碼：0575-84318666
聯系地址：紹興市柯橋區柯巖街道高爾夫路鳳凰創新園
郵 編：312030
2、參會人員的食宿及交通費用自理。
3、請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。
4、出席會議的股東需出示登記手續中所列明的文件。
七、備查文件
1、第七屆董事會第四次會議決議。
特此通知。
三力士股份有限公司董事會
二〇二一年十月三十日
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362224”，投票簡稱為“三力投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021 年 11 月 16 日的交易時間，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021 年 11 月
16 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表 單位
(個人)出席三力士股份有限公司 2021 年第二次臨時股東大會，并于本次股東大
會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿
表決。本授權委托書的有效期限為：自本授權委托書簽署之日起至該次股東大
會結束時止。
委托人對本次股東大會提案表決意見：
備注 表決結果
提案編碼 提案名稱 該列打勾 同 反 棄
的欄目可 意 對 權
以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提
案
1.00 《關于<三力士股份有限公司2021年員工持股計劃（草案）> √
及其摘要的議案》
2.00 《關于<三力士股份有限公司 2021 年員工持股計劃管理辦 √
法>的議案》
3.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2021 年員工持股 √
計劃有關事項的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證（營業執照）號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬戶：
委托人持股數量：
委托日期：
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