證券代碼：002164 證券簡稱：寧波東力 公告編號：2021-042
寧波東力股份有限公司
關于2021年第二次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生。
本次股東大會以現場投票及網絡投票相結合的表決的方式召開。
二、會議召開和出席情況
寧波東力股份有限公司2021年第二次臨時股東大會會議于2021年11月3日下午14：00在寧波江北區銀海路1號公司行政樓一樓會議室召開，會議由宋濟隆先生主持。本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東授權代表共13人，代表有表決權的股份數為230,893,923股，占公司總股本532,173,689股的43.3869%，其中：出席現場投票的股東4人，代表有表決權的股份230,763,623股；通過網絡投票的股東9人，代表有表決權的股份130,300股；本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權委托代表共計10人（其中參加網絡投票的9人），代表有表決權的股份數為3,778,995股。
公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。浙江天冊律師事務所委派律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式表決審議通過了如下議案：
審議通過了《關于全資子公司出售資產的議案》
表決結果：
同意230,865,823股，占出席會議所有股東所持股份的99.9878%；反對22,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0098%；棄權5,400股,占出席會議所有股東所持股份的0.0023%。
其中,中小投資者（除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：同意3,750,895股，占出席會議中小投資者所持股份的
99.2564%；反對22,700股，占出席會議中小投資者所持股份的0.6007%；棄權5,400股，占出席會議中小投資者所持股份的0.1429%。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會由浙江天冊律師事務所姚振松律師、杜聞律師見證，并出具了法律意見書。見證律師認為：公司 2021 年第二次臨時股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格和會議的表決方式、表決程序符合相關法律、法規和公司章程規定，本次股東大會的各項表決結果合法有效。
五、備查文件目錄
1、寧波東力股份有限公司 2021 年第二次臨時股東大會決議。
2、浙江天冊律師事務所《關于寧波東力股份有限公司 2021 年第二次臨時股東
大會的法律意見書》。
特此公告。
寧波東力股份有限公司
二0二一年十一月三日
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