證券代碼：000901 證券簡稱：航天科技 公告編號：2021-臨-036
航天科技控股集團股份有限公司
獨立董事關于公司第六屆董事會第三十二次會議相關
議案的獨立意見
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關法律、法規、規范性文件及《航天科技控股集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，我們作為公司的獨立董事，在認真審議相關文件后，基于個人獨立判斷，對航天科技控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“航天科技”）召開的第六屆董事會第三十二次會議的相關議案發表獨立意見如下：
一、關于公司 2021 年第三季度與關聯方資金往來、對外擔保及
子公司衍生品交易業務情況的獨立意見
1.截止 2021 年 9 月 30 日，公司控股股東及關聯方不存在非經常
性占用公司資金的情況，也不存在以往年度發生并累計至 2021 年 9月 30 日的違規占用公司資金的情況。
2.報告期內，公司不存在向自然人、非法人單位、股東及其他關聯方提供擔保的行為。
3.IEE 公司為規避匯率風險所開展的金融衍生品交易業務，是基
于對未來外匯收支的合理估計和目前外匯收支的實際需求，業務流程合法合規，市場風險和履約風險是可以控制的。我們認為公司通過開展金融衍生品業務可以進一步提升公司外匯風險管理能力，可以促進外匯資產的保值增值；開展衍生品交易業務是可行的，風險是可以控制的。同意公司開展金融衍生品業務。
二、關于調整控股子公司 IEE 公司及其下屬子公司有息負債額度
的獨立意見
本次調整 IEE公司及其子公司有息負債額度能夠提高 IEE公司及
其下屬子公司的資金流動性，保障足夠資金支持其生產經營活動，有利于 IEE 公司的業務發展。長期來看，對子公司及公司業績均有積極作用。符合公司的發展及全體股東的利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
獨立董事：趙安立、于永超、由立明、欒大龍
二〇二一年十月二十九日
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