證券代碼：300416 證券簡稱：蘇試試驗 公告編號：2021-110債券代碼：123060 債券簡稱：蘇試轉債
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司
關于不提前贖回蘇試轉債的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、“蘇試轉債”基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]1011 號”文核準，蘇州蘇試試
驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 7 月 21 日公開發行了 310
萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 31,000.00 萬元，期限 6 年。
經深交所“深證上[2020]【708】號”文同意，公司 31,000.00 萬元可轉換公司債
券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“蘇試轉債”，債券代碼
“123060”。“蘇試轉債”轉股期限自 2021 年 1 月 27 日至 2026 年 7 月 20 日止。
2021 年 4 月，公司因實施 2020 年度利潤分配方案，蘇試轉債的轉股價格由
由原 23.86 元/股調整為 18.28 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 4 月 21 日（除
權除息日）起生效。具體內容詳見公司于 2021 年 4 月 13 日在巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）披露的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-041）。
二、“蘇試轉債”有條件贖回條款成就情況
根據公司《蘇州蘇試試驗集團股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）約定：在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價
格的 130%（含 130%），公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
2021 年 10 月 18 日至 2021 年 11 月 5 日期間，公司股票已滿足連續三十個
交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于公司“蘇試轉債”當期轉股價格的130%（含 130%）（由于公司實施 2020 年度權益分派，“蘇試轉債”的轉股價
格自 2021 年 4 月 21 日起由原 23.86 元/股調整為 18.28 元/股），根據《募集說明
書》的約定，已觸發“蘇試轉債”的贖回條款。
三、“蘇試轉債”本次不提前贖回的原因及審議程序
公司董事會結合當前市場情況及公司自身情況，決定本次不行使“蘇試轉債”
的提前贖回權利，不提前贖回“蘇試轉債”。公司已于 2021 年 11 月 5 日召開了
第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于不提前贖回“蘇試轉債”的議案》。
同時，公司董事會結合目前股價表現及公司實際情況綜合考慮，決定自本次
決議公告之日起 6 個月內（即 2021 年 11 月 6 日至 2022 年 5 月 5 日），“蘇試
轉債”在觸發有條件贖回條款時，公司均不行使提前贖回權利。自 2022 年 5 月6 日起重新計算，若“蘇試轉債”再次觸發有條件贖回條款，屆時董事會將另行召開會議決定是否行使“蘇試轉債”的提前贖回權利。
四、實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“蘇試轉債”的情況
經公司自查，在 2021 年 5 月 6 日至 2021 年 11 月 5 日期間內，公司實際控
制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在交易“蘇試轉債”的情況。
五、風險提示
截至 2021 年 11 月 5 日收盤，公司股票價格為 25.66 元/股，“蘇試轉債”當
期轉股價為 18.28 元/股。根據《募集說明書》的相關規定，后續“蘇試轉債”可
能再次觸發贖回條款，自 2022 年 5 月 6 日起重新計算，當“蘇試轉債”再次觸
發有條件贖回條款時，公司董事會將另行召開會議決定是否行使“蘇試轉債”的提前贖回權利。
敬請廣大投資者注意“蘇試轉債”的二級市場交易風險，審慎投資。
特此公告。
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司董事會
2021 年 11 月 5 日
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