證券代碼：600199 證券簡稱：金種子酒 公告編號：臨2021-028
安徽金種子酒業股份有限公司
第六屆董事會第十二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
1、2021 年 10 月 28 日，安徽金種子酒業股份有限公司（以下簡稱“公
司”）第六屆董事會第十二次會議以通訊表決的方式召開。
2、本次會議應參加表決的董事 9 人，實際表決董事 9 人。
3、會議由董事長賈光明先生主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關法律、法規的規定。會議審議并通過如下議案：
二、會議審議情況
經與會董事審議，通過了以下議案：
1、審議通過《公司2021年第三季度報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金種子酒業股份有限公司2021年第三季度報告》。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
2、審議通過《關于變更會計政策的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金種子酒業股份有限公司關于變更會計政策的公告》。
表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票
特此決議。
安徽金種子酒業股份有限公司
董事會
2021 年 10 月 28 日
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