證券代碼：002783 證券簡稱：凱龍股份 公告編號：2021－122
湖北凱龍化工集團股份有限公司
2021 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決議案或修改議案的情況；本次股東大會上沒有新提案提交表決。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、會議召開時間
(1)現場會議時間：2021年11月4日下午14:30。
(2)網絡投票時間：2021年11月4日。其中：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2021年11月4日09:15-15:00。
2、現場會議召開地點
湖北凱龍化工集團股份有限公司辦公樓一樓會議室(湖北省荊門市東寶區泉口路20號)。
3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合。
4、會議召集人：公司第八屆董事會。
5、會議主持人：董事長邵興祥先生。
6、會議通知：公司于2021年10月20日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上刊登了《湖北凱龍化工集團股份
有限公司關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》。
7、本次會議召集、召開程序符合《公司法》、《湖北凱龍化工集團股份有限公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
1、出席本次股東大會的股東及股東代理人共38人，代表股份135,666,069股，占公司全部股份的35.5398％。
（1）現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東代理人共30人，代表股份135,437,969股，占公司全部股份的35.4800%。
（2）股東參與網絡投票情況
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東8人，代表股份228,100股，占公司全部股份的0.0598%。
（3）中小股東出席情況
通過現場會議和網絡投票參加本次股東大會投票的中小股東22人，代表股份10,846,837股，占公司全部股份的2.8415%。
注：中小股東是指除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次會議采取現場記名投票表決和網絡投票相結合的方式，審議表決通過如下議案：
審議通過了《關于提請股東大會授權公司管理層贖回風險投資的議案》。
該項議案為普通決議議案，現場及網絡投票同意135,496,869股，占出席會議所有股東所持股份的99.8753％；反對169,200股，占出席會議所有股東所持股份0.1247％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經上海市君悅（深圳）律師事務所指派律師汪獻忠、苗寶文見證，并出具了法律意見書：認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及現行《公司章程》的有關規定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《湖北凱龍化工集團股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議》合法、有效。
五、備查文件
1．湖北凱龍化工集團股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議；
2．上海市君悅（深圳）律師事務所關于湖北凱龍化工集團股份有限公司2021年第四次臨時股東大會之法律意見書。
湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會
2021 年 11 月 5 日
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