證券代碼：688096 證券簡稱：京源環保 公告編號：2021-076
江蘇京源環保股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇京源環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議
（以下簡稱“會議”）于 2021 年 10 月 29 日以現場與通訊相結合的方式召開。會
議通知于 2021 年 10 月 19 日以郵件及電話通知方式送達各位董事，各位董事已
經知悉與所議事項相關的必要信息。本次會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9名，會議由董事長李武林先生主持。本次會議的召集和召開程序符合相關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議并記名投票表決，會議通過以下議案：
（一）審議通過《關于公司〈2021 年第三季度報告〉的議案》
根據《上市公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及中國證券監督管理委員會、上海證券交易所其他相關規定，公司編制了《2021 年第三季度報告》，具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021 年第三季度報告》。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票；回避 0 票。
（二）審議通過《關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的議案》
為提高超募資金使用效率，降低公司財務費用，滿足公司日常經營需要，公
司擬使用超募資金 1,900 萬元歸還銀行貸款和永久補充流動資金，占超募資金總額的 28.65%，其中 550 萬元超募資金用于歸還銀行貸款，1,350 萬元超募資金用于永久補充流動資金。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇京源環保股份有限公司關于使用部分超募資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金的公告》（公告編號：2021-078）。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票；回避 0 票。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過《關于提請召開公司 2021 年第六次臨時股東大會的議案》
公司擬定于 2021 年 11 月 17 日，以現場加網絡投票的形式召開江蘇京源環
保股份有限公司 2021 年第六次臨時股東大會。具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn）的《江蘇京源環保股份有限公司關于召開 2021 年第六次臨時股東大會的公告》（公告編號：2021-079）。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票；回避 0 票。
特此公告。
江蘇京源環保股份有限公司
董事會
2021 年 10 月 30 日
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