證券代碼：002058 證券簡稱：*ST威爾 公告編號：2021-054
上海威爾泰工業自動化股份有限公司
關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
按照《公司法》及《公司章程》的有關規定，現決定召開上海威爾泰工業自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021 年第三次臨時股東大會，本次會議通知如下：
一、 會議基本情況
1、股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會；
2、會議召集人：公司董事會
3、本次股東大會的召開已經董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，召集人的資格合法有效。
4、會議召開日期和時間：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:00
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：
2021 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021 年 11 月 15
日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會擬采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應選擇現場投票和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2021 年 11 月 10 日
7、會議出席對象：
1）截止 2021 年 11 月 10 日下午交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分
公司登記在冊的本公司全體股東或其代理人；
2）本公司董事、監事及其他高級管理人員；
3）公司聘請的見證律師；
4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：公司會議室（上海市閔行區虹中路263號6樓會議室）二、會議議題
議案序號 議案名稱
1 關于變更公司經營范圍并修改《公司章程》的議案
上述議案已經公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過。議案詳細情況請見在2021年10月30日公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn刊登的《關于變更公司經營范圍并修改<公司章程>的公告》。
根據《上市公司股東大會規則》（2016年修訂）及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》的要求，上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。上述議案屬于股東大會特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決票的2/3以上通過。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
1.00 關于變更公司經營范圍并修改《公司章程》的議案 √
四、出席現場會議登記辦法：
1、登記地點：上海市閔行區虹中路263號一樓大廳；
2、登記時間：2021年11月11日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；
3、登記辦法：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東憑單位證明、授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人證券帳戶卡、授權委托書及持股憑證等辦理登記手續；
（4）異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記。
地址：上海市虹中路263號公司投資者關系部
郵編：201103
聯系人：殷駿 張峰
電話：021－64656465－650
傳真：021－64656828
五、參加網絡投票的操作程序
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件一。
上海威爾泰工業自動化股份有限公司
董事會
二〇二一年十月三十日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一． 網絡投票的程序
1、投票代碼：362058投票簡稱：威爾投票
2、填報表決意見。
本次議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
二.通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021 年 11 月 15 日的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2021 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期
間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席上海威爾泰工
業自動化股份有限公司2021年第三次臨時股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。
提案 該列打勾 表決意見
編碼 提案內容 的欄目可 贊成 反對 棄權
以投票
1.00 關于變更公司經營范圍并修改《公司 √
章程》的議案
注：請在議案表決意見欄內相應地方填上“√”。
委托人簽名(蓋章)： 委托日期： 年 月 日
身份證號碼（統一社會信用代碼）:
持股數量: 股 股東賬號:
受托人簽名: 身份證號碼:
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