深圳市三利譜光電科技股份有限公司
關于召開公司 2021 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021 年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市三利譜光電科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規定。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間為：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:30
網絡投票時間為：2021年11月16日
其中：通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2021 年 11 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021 年 11 月 16
日上午 9:15 至 2021 年 11 月 16 日下午 15:00 期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式。
東可以在網絡投票時間內通過上述表決系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，也以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2021 年 11 月 10 日
7、出席對象：
（1）截止 2021 年 11 月 10 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：深圳市光明新區公明辦事處樓村社區第二工業區同富一路 5 號第 1－9 棟
二、會議審議事項
提案一：《關于<深圳市三利譜光電科技股份有限公司 2021 年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》
提案二：《關于<深圳市三利譜光電科技股份有限公司 2021 年員工持股計劃管理辦法>的議案》
提案三：《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2021 年員工持股計劃相關事宜的議案》
1、以上議案經公司第四屆董事會 2021 年第六次會議、第四屆監事會 2021
年第五次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2021 年 10 月 30 日在巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相關公告。
2、公司將對中小投資者（除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進行單獨計票并及時公開披露。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關于<深圳市三利譜光電科技股份有限公司 2021 √
年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》
2.00 《關于<深圳市三利譜光電科技股份有限公司 2021 √
年員工持股計劃管理辦法>的議案》
3.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2021 年員 √
工持股計劃相關事宜的議案》
四、會議登記等事項
1、登記時間：2021 年 11 月 15 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
2、登記方式：
（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或者其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書（見附件一）。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人的授權委托書。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的
時間為準（《參會股東登記表》見附件二）。截止時間為 2021 年 11 月 15 日下午
17 點。來信請在信封上注明“股東大會”。本次股東大會不接受電話登記。
3、登記地點：公司董事會辦公室
4、會議聯系方式：
聯系人：王志陽、黃慧
聯系電話：0755-36676888
聯系傳真：0755-33696788
電子郵箱：dsh@sunnypol.com
聯系地址：深圳市光明新區公明辦事處樓村社區第二工業區同富一路 5 號第1－9 棟
郵政編碼：518107
參加現場會議的股東食宿、交通等費用自理。
網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件三。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會 2021 年第六次會議決議；
2、公司第四屆監事會 2021 年第五次會議決議。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
董事會
2021 年 10 月 30 日
附件一：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本單位/本人，出席深圳市三利譜光電科技股份有限
公司2021年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署相關文件。
本次股東大會提案表決意見示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的 同意 反對 棄權
欄目可以投
票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關于<深圳市三利譜光電科技股份有限公司 √
2021 年員工持股計劃（草案）>及其摘要的議
案》
2.00 《關于<深圳市三利譜光電科技股份有限公司 √
2021 年員工持股計劃管理辦法>的議案》
3.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 √
2021 年員工持股計劃相關事宜的議案》
如本股東無明確投票指示的，受托人是否可以按自己的意見投票表決？是 否
附注：
1、各選項中，在“同意”、“反對”、“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。
2、《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托需加蓋公章，法定代表人需簽字。
委托人姓名/名稱（蓋章/簽字）：
委托人身份證號碼/營業執照號碼：
委托股東持股性質： 委托人賬戶號碼：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
附件二：
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會參會股東登記表
股東姓名/名稱
股東身份證號碼/營 法人股東
業執照號碼： 法定代表人姓名
股東賬號 持股數量
出席會議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證件號碼
聯系電話 電子郵件
傳真號碼 郵政編碼
聯系地址
附注：
1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊所載一致）
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2021年11月15日17:00之前送達、郵寄或傳真至公司，不接受電話登記。
3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362876”，投票簡稱為“三利投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年11月16日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年11月16日上午9:15至下午15:00期間任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深
交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ” 。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼
评论