股票代碼：000828 股票簡稱：東莞控股 公告編號：2021－056
東莞發展控股股份有限公司
2021 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情況。
2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開情況
1、會議召開時間
（1）現場會議召開時間：2021 年 11 月 1 日（星期一）15:00。
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2021 年 11 月
1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021
年 11 月 1 日 9:15—15:00 期間的任意時間。
現場會議召開地點：東莞市寮步鎮莞深高速公路管理中心本公司三樓會議室。
2、召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
3、召集人：東莞發展控股股份有限公司（下稱，公司）董事會
4、主持人：公司董事長王崇恩先生
本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司
股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關法律、法規的規定。
二、會議出席情況
1、本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。參加本次股東大會現場會議和網絡投票并有表決權的股東及股東授權委托代表共計 14 人，代表股份 729,581,578 股，占公司有表決權股份總數的 70.1847%。
其中：
（1）參加現場投票表決的股東及股東授權委托代表 7 人，代表
股份 727,103,995 股，占公司有表決權股份總數的 69.9463%。
（2）參加網絡投票的股東 7 人，代表股份 2,477,583 股，占公司
有表決權股份總數的 0.2383%。
（3）參加本次股東大會現場會議和網絡投票的單獨或合計持有公司 5%以下股份的股東及股東授權委托代表（即，中小股東）11 人，代表股份 3,738,984 股，占公司有表決權股份總數的 0.3597%。其中，通過現場投票的股東及股東授權委托代表 4 人，代表股份 1,261,401股；參加網絡投票的股東 7 人，代表股份 2,477,583 股。
經核查，不存在既參加網絡投票又參加現場投票的股東。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
1、《關于續聘審計機構的議案》
表決情況：
股東類別 同意 反對 棄權
股數 比例 股數 比例 股數 比例
出席本次會議有表決 729,565,078 99.9977% 9,200 0.0013% 7,300 0.0010%
權股東
其中：中小股東 3,722,484 99.5587% 9,200 0.2461% 7,300 0.1952%
表決結果：通過。
2、《關于注冊發行永續中期票據的議案》
表決情況：
股東類別 同意 反對 棄權
股數 比例 股數 比例 股數 比例
出席本次會議有表決 729,572,378 99.9987% 9,200 0.0013% - 0.0000%
權股東
其中：中小股東 3,729,784 99.7539% 9,200 0.2461% - 0.0000%
表決結果：通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京德和衡（廣州）律師事務所
2、律師姓名：鄧向龍、金莎
3、律師鑒證結論性意見：本次臨時股東大會的召集和召開程序、
出席和列席本次臨時股東大會人員的資格、表決程序及決議事項等均
符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次臨時股東大
會通過的決議合法有效。
五、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的東莞控股
2021 年第二次臨時股東大會決議；
2、北京德和衡（廣州）律師事務所關于東莞發展控股股份有限
公司 2021 年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告
東莞發展控股股份有限公司董事會
2021 年 11 月 2 日
评论