證券代碼：002288 證券簡稱：超華科技 公告編號：2021-052
廣東超華科技股份有限公司
第六屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東超華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議
通知于 2021 年 10 月 18 日（星期一）以電子郵件等方式發出，會議于 2021 年
10 月 28 日（星期四）下午 16:00 在深圳分公司會議室以現場結合通訊會議、記
名表決的方式召開。會議應出席董事 8 名，實際出席 8 名。會議由董事長梁健鋒
先生主持，公司監事和高管列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和 《公司章程》等有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議議案情況
經與會董事認真審議，以記名投票表決方式通過以下決議：
1．會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于<2021年第三季度 報告>的議案》
公司嚴格按照《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定， 并根據自身經營情況，完成了2021年第三季度報告的編制及審議工作。公司董事、 高級管理人員、監事就該報告簽署了書面確認意見。
《2021年第三季度報告》（公告編號：2021-054）具體內容詳見2021年10 月30日《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
2．會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于補選公司第六屆 董事會非獨立董事的議案》
為保證董事會的規范運行，按照《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司 章程》的有關規定，董事會同意提名李敬華女士為公司第六屆董事會非獨立董事 候選人，任期自2021年第三次臨時股東大會通過之日起至公司第六屆董事會任期 屆滿之日止。
獨立董事對該事項發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。
《關于補選公司第六屆董事會非獨立董事的公告》（公告編號：2021-055）具體內容詳見2021年10月30日《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
3．會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》
經公司董事長梁健鋒先生提名，同意聘任張德祥先生為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿止。
獨立董事對該事項發表了獨立意見。
《關于聘任公司高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：2021-056）
具體內容詳見 2021 年 10 月 30 日《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
4．會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議并通過了《關于聘任公司
證券事務代表的議案》
經公司董事會提名委員會對證券事務代表候選人資格審查，董事會同意聘任寧峰先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展相關工作，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。
《關于聘任公司高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：2021-056）
具體內容詳見 2021 年 10 月 30 日《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
5．會議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議并通過了《關于增補第六
屆董事會專門委員會委員的議案》
鑒于張士寶先生因個人原因辭去公司非獨立董事職務，同時辭去董事會戰略委員會委員、審計委員會委員職務，為保證董事會專門委員會的正常運行，按照《戰略委員會議事規則》和《審計委員會議事規則》的有關規定，經公司董事會提名李敬華女士擔任第六屆董事會戰略委員會、審計委員會委員，任期自李敬華女士董事提名獲 2021 年第三次臨時股東大會通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。其他委員會人員組成情況未發生變化。
6．會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于公司2020年度非公開發行A股股票決議有效期延期的議案》
鑒于公司非公開發行股票的決議有效期即將到期，為不影響非公開發行股票 事項的繼續推進，公司董事會提請股東大會將非公開發行股票決議的有效期延長 至前次決議有效期屆滿之日起12個月（即延長至2022年11月1日）。
獨立董事對該事項發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。
《關于公司非公開發行股票決議有效期及相關授權延期的公告》（公告編號：2021-057）具體內容詳見2021年10月30日《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
7．會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于提請股東大會延 長授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》
為了保持本次非公開發行股票工作的延續性和有效性，確保本次發行有關事 宜的順利進行，提請股東大會將授權董事會全權辦理本次非公開發行相關事項的 有效期自屆滿之日起延長12個月（即延長至2022年11月1日）。
獨立董事對該事項發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。
《關于公司非公開發行股票決議有效期及相關授權延期的公告》（公告編號： 2021-057）具體內容詳見2021年10月30日《證券時報》《中國證券報》和巨潮資 訊網（www.cninfo.com.cn）。
8．會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于深圳分公司租賃 辦公室暨關聯交易的議案》
為滿足日常經營辦公需要，公司下屬深圳分公司擬向控股股東、實際控制人 之一梁健鋒先生續租其位于深圳市福田區天安數碼城創新科技廣場一期B座 1312室（面積總計507.92㎡）的物業用于日常辦公，月租金為人民幣63,490元（125 元/㎡/月），租期三年，自2022年1月1日起至2024年12月31日止，租金合計為人 民幣2,285,640元。
獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。
關聯董事梁健鋒先生、梁宏先生、梁偉先生予以回避表決。
《關于深圳分公司租賃辦公室暨關聯交易的公告》（公告編號：2021-058） 具體內容詳見2021年10月30日《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。
9．會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于提請召開公司2021
年第三次臨時股東大會的議案》
公司定于2021年11月16日下午15:00召開2021年第三次臨時股東大會。
《關于召開 2021 年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-059）
具體內容詳見 2021 年 10 月 30 日《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1．經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第六屆董事會第七次會議決議》；
2．經獨立董事簽字的《獨立董事關于第六屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見》；
3．經獨立董事簽字的《獨立董事關于第六屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》；
4．中國證監會和深交所要求的其他文件。
特此公告。
廣東超華科技股份有限公司董事會
二〇二一年十月二十八日
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