證券代碼：002003 證券簡稱：偉星股份 公告編號：2021-031
浙江偉星實業發展股份有限公司
關于召開 2021 年第一次臨時股東大會的通知
浙江偉星實業發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，董事會定于2021年11月15日下午在臨海市臨海大道1號景悅大酒店二樓會議廳召開公司2021年第一次臨時股東大會。有關具體事項如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司第七屆董事會。經公司第七屆董事會第十六次（臨時）會議審議，同意召開2021年第一次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2021年11月15日（星期一）14:00開始；
（2）網絡投票時間：2021年11月15日。其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具 體時 間 為 :2021年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2021年11月15日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、股權登記日：2021年11月10日。
7、出席對象：
（1）股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公
司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
本次股東大會審議《公司第五期股權激勵計劃（草案）》及摘要、《公司第五期股權激勵計劃實施考核管理辦法》、《關于提請股東大會授權董事會辦理第五期股權激勵計劃相關事宜的議案》等議案時，關聯股東需回避表決。如有其他股東對該等議案有明確投票意見指示的，上述關聯股東可接受其委托進行投票；除此之外，上述關聯股東不可接受其他股東委托進行投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：臨海市臨海大道1號景悅大酒店二樓會議廳。
二、會議審議事項
1、審議《公司第五期股權激勵計劃（草案）》及摘要；
2、審議《公司第五期股權激勵計劃實施考核管理辦法》；
3、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理第五期股權激勵計劃相關事宜的議案》；
4、審議《關于增加經營范圍并修改<公司章程>相應條款的議案》；
5、審議《關于增補監事的議案》。
具體內容詳見公司于2021年10月29日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
議案1-4為特別決議事項，須經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過；其中，審議議案1-3時，需對中小投資者的表決單獨計票（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東），并將計票結果進行公開披露。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》等有關制度規定，公司獨立董事毛美英女士將就上述議案公開征集委托投票權，具體詳見公司于2021年10月29日刊載在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http//www.cninfo.com.cn）的《公司獨立董事公開征集委托投票權報告書》。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：所有議案 √
1.00 《公司第五期股權激勵計劃（草案）》及摘要 √
2.00 《公司第五期股權激勵計劃實施考核管理辦法》 √
3.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理第五期股權激勵計劃相 √
關事宜的議案》
4.00 《關于增加經營范圍并修改<公司章程>相應條款的議案》 √
5.00 《關于增補監事的議案》 √
四、會議登記事項
1、登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記
2、登記時間：2021年11月11日9:00-11:30、14:00-16:30
3、登記地點：浙江省臨海市前江南路8號偉星股份證券部 郵政編碼：317000
4、登記及出席要求：
（1）自然人股東登記：自然人股東須持本人有效身份證和股票賬戶卡或其他持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書、股票賬戶卡或其他持股憑證和代理人有效身份證進行登記。
（2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證和股票賬戶卡或其他持股憑證進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、授權委托書、股票賬戶卡或其他持股憑證和代理人身份證進行登記。
（3）融資融券股東登記：根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業務的投資者如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權委托書，以及受托證券公司的有關股東賬戶卡復印件等辦理登記手續。
（4）上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于會議開始前補交完整。
5、其他事項：
（1）聯 系 人：黃志強、鄭婷燕 電子郵箱：002003@weixing.cn
聯系電話：0576-85125002 傳 真：0576-85126598
（2）與會股東食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本 次 股 東 大 會 ， 公 司 股 東 可 以 通 過 深 交 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第十六次（臨時）會議決議；
2、公司第七屆監事會第十二次（臨時）會議決議。
附件：
1、網絡投票的具體操作流程；
2、授權委托書。
特此公告。
浙江偉星實業發展股份有限公司董事會
2021 年 10 月 29日
網絡投票的具體操作流程
（一）網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362003”，投票簡稱為“偉星投票”。
2、填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年11月15日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2021 年 11 月 15 日 9:15-15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
浙江偉星實業發展股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席浙江偉星實業發展股份有
限公司 2021 年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使表
決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見：
該列打 表決意見
提案 提案名稱 勾的欄
編碼 目可以 同意 反對 棄權
投票
100 總議案: 所有議案 √
1.00 《公司第五期股權激勵計劃（草案）》及摘要 √
2.00 《公司第五期股權激勵計劃實施考核管理辦法》 √
3.00 《關于提請股東大會授權董事會辦理第五期股權激勵計 √
劃相關事宜的議案》
4.00 《關于增加經營范圍并修改<公司章程>相應條款的議案》 √
5.00 《關于增補監事的議案》 √
注：1、請在表決意見的“同意”、“反對”、“棄權”相應欄內填寫對應股數。
2、如果對
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