證券代碼：301076 證券簡稱：新瀚新材 公告編號：2021-020
江蘇新瀚新材料股份有限公司
第三屆監事會第一次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，無虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
江蘇新瀚新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）經2021年11月3日召開2021年第三次臨時股東大會及2021年10月18日召開職工代表大會選舉產生了第三屆監事會成員。公司第三屆監事會第一次會議現場發出會議通知，在公司會議室通過現場會議與電話視頻會議相結合方式召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人，本次會議由監事會主席張海娟主持，本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
經舉手表決，監事會審議并通過了如下議案：
1、審議通過《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》。
公司監事會認為：同意選舉張海娟女士為公司第三屆監事會主席，任期三年。任職期限自本次監事會審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。
張 海 娟 女 士 簡 歷 詳 見 公 司 2021 年 10 月 19 日 登 載 于 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-008）。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過。
三、備查文件
1、第三屆監事會第一次會議決議。
特此公告。
江蘇新瀚新材料股份有限公司監事會
2021年11月3日
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