證券代碼：600178 證券簡稱：東安動力 公告編號：臨 2021-049
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司
關于召開 2021 年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2021年11月19日
本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司的網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021 年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和
網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021 年 11 月 19 日 15 點
召開地點：公司 8#工房 301 會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司的網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2021 年 11 月 18 日
至 2021 年 11 月 19 日
投票時間為：2021 年 11 月 18 日 15：00-2021 年 11 月 19 日 15:00
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的
投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通
投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票
實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型
A 股股東
累積投票議案
1.00 《關于選舉非獨立董事的議案》 應選非獨立董事（5）人
1.01 選舉陳笠寶先生為公司非獨立董事 √
1.02 選舉任紀剛先生為公司非獨立董事 √
1.03 選舉靳 松先生為公司非獨立董事 √
1.04 選舉黃 毅先生為公司非獨立董事 √
1.05 選舉陳芙蓉女士為公司非獨立董事 √
2.00 《關于選舉獨立董事的議案》 應選獨立董事（3）人
2.01 選舉孫開運先生為公司獨立董事 √
2.02 選舉張純信先生為公司獨立董事 √
2.03 選舉張春光先生為公司獨立董事 √
3.00 《關于選舉監事的議案》 應選監事（2）人
3.01 選舉張躍華先生為公司監事 √
3.02 選舉欒 健先生為公司監事 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經 2021 年 10 月 30 日刊登于《上海證券報》以及上
海證券交易所網站的公告（公告編號：2021-048 號、2021-051 號）。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 1、議案 2、議案 3
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(二) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(四) 采用累積投票制選舉非獨立董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件 2
(五) 中國證券登記結算有限責任公司網絡投票系統的投票流程、方法和注意事項。
本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：
1.本次持有人大會網絡投票起止時間為 2021 年 11 月 18 日 15：
00 至 2021 年 11 月 19 日 15：00。為有利于投票意見的順利提交，請
擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。
2.投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份
認 證 。 請 投 資 者 提 前 訪 問 中 國 結 算 網 上 營 業 廳 （ 網 址 ：
inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話 4008058058 了解更多內容
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600178 東安動力 2021/11/12
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、法人單位持營業執照復印件、股東帳戶、授權委托書及代理人身份證，社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶（委托出席者還需持有書面股東授權委托書和本人身份證）進行登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2021 年 11 月 16 日（上午 8：00—11：00，下午
1：00-4：00）
3、登記地點：公司董事會辦公室
六、 其他事項
1、出席會議人員交通費、食宿費自理。
2、注意事項
會議召開地點位于哈爾濱市平房區，現場參會股東請關注并遵守相關健康狀況申報、隔離等規定，公司將嚴格遵守政府有關要求，登記相關信息，進行體溫監測等，出現發熱等癥狀、不按要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關要求的股東將無法進入本次股東大會現場。
3、聯系方式
1）聯系部門： 公司董事會辦公室
2）電話：（0451）86528172
3）傳真：（0451）86505502
4）郵編：150066
5）地址：哈爾濱市平房區保國街 51 號
特此公告。
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司董事會
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授權委托書
附件 2：采用累積投票制選舉非獨立董事、獨立董事和監事的投票方式說明
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附件 1：授權委托書
授權委托書
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2021 年 11 月 19
日召開的貴公司 2021 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 累積投票議案名稱 投票數
1.00 《關于選舉非獨立董事的議案》
1.01 選舉陳笠寶先生為公司非獨立董事
1.02 選舉任紀剛先生為公司非獨立董事
1.03 選舉靳 松先生為公司非獨立董事
1.04 選舉黃 毅先生為公司非獨立董事
1.05 選舉陳芙蓉女士為公司非獨立董事
2.00 《關于選舉獨立董事的議案》
2.01 選舉孫開運先生為公司獨立董事
2.02 選舉張純信先生為公司獨立董事
2.03 選舉張春光先生為公司獨立董事
3.00 《關于選舉監事的議案》
3.01 選舉張躍華先生為公司監事
3.02 選舉欒 健先生為公司監事
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件 2 采用累積投票制選舉非獨立董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會非獨立董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選非獨立
董事 5 名，非獨立董事候選人有 5 名；應選獨立董事 3 名，獨立董事候選人有 3
名；應選監事 2 名，監事候選人有 2 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
1.00 關于選舉非獨立董事的議案 投票數
1.01 陳笠寶
1.02 任紀剛
1.03 靳松
1.04 黃毅
1.05 陳芙蓉
2.00 關于選舉獨立董事的議案 投票數
2.01 孫開運
2.02 張純信
2.03 張春光
3.00 關于選舉監事的議案 投票數
3.01 張躍華
3.02 欒健
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）在議案 1.00“關于選舉非獨立董事的議案”就有 500 票的表決權，在議
案 2.00“關于選舉獨立董事的議案”有 300 票的表決權，在議案 3.00“關于選舉監事的議案”有 200 票的表決權。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 1.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
序號 議案名稱 投票票數
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