證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：2021-071
四川廣安愛眾股份有限公司
第六屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十四次會議于
2021 年 10 月 22 日以電子郵件和傳真形式發出通知和會議資料，并于 2021 年 10 月 28
日以通訊表決方式召開，本次會議應參與表決的董事 10 人，實際參與表決的董事 10人，本次會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議審議并通過了以下議案，形成決議如下：
一、審議通過了《四川廣安愛眾股份有限公司 2021 年第三季度報告》
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
表決結果為：10 票同意，0 票反對，0 票棄權
二、審議通過了《四川廣安愛眾股份有限公司關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
表決結果為：10 票同意，0 票反對，0 票棄權
三、審議通過了《四川廣安愛眾股份有限公司關于擬定〈公司債券信息披露管理辦法〉的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
表決結果為：10 票同意，0 票反對，0 票棄權
四、審議通過了《四川廣安愛眾股份有限公司關于審議 2021 年管理層人員年薪基
值的議案》
表決結果為：10 票同意，0 票反對，0 票棄權
特此公告。
四川廣安愛眾股份有限公司董事會
2021年10月30日
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