證券代碼：603800 證券簡稱：道森股份 公告編號：2021-57
蘇州道森鉆采設備股份有限公司
關于召開 2021 年第四次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2021年11月18日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021 年第四次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021 年 11 月 18 日 10 點 00 分
召開地點：蘇州市相城區陽澄湖鎮西橫港街 16 號道森公司二樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2021 年 11 月 18 日
至 2021 年 11 月 18 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資
者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細
則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A 股股東
非累積投票議案
1 關于公司實際控制人申請豁免自愿性限售承諾的議案 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述相關議案已經公司第四屆第五次董事會會議審議通過，相關會議決議在
2021 年 10 月 30 日刊登于《證券時報》、《上海證券報》以及上海證券交易所
網站（www.sse.com.cn）
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：1
應回避表決的關聯股東名稱：江蘇道森投資有限公司、BaoyeMachinery,Inc.、蘇州科創投資咨詢有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 603800 道森股份 2021/11/11
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（1）法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應持有營業執照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應持有營業執照、法人股東股票賬戶卡、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書（詳見附件一）。
（2）個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應持有代理人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件一）。
（3）融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書（詳見附件一）。
2、 登記時間：2021 年 11 月 17 日,上午 9:30-11:30，下午 13:00-15：00
3、 登記地點及會議咨詢：公司董事會辦公室
聯系電話：0512-66732011
聯系電子郵件：xu_jing@douson.cn
4、 股東可采用電子郵件或信函的方式進行登記（需提供有關證件復印件），電子郵件或信函以抵達本公司的時間為準，并請在電子郵件或信函上注明聯系電話及聯系人。
六、 其他事項
1、會議費用：出席會議人員交通、食宿費用自理。
2、聯系地址：江蘇省蘇州市相城區陽澄湖鎮西橫港街 16 號 郵政編碼：215138特此公告。
蘇州道森鉆采設備股份有限公司董事會
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授權委托書
報備文件
《第四屆董事會第五次會議決議》
附件 1：授權委托書
授權委托書
蘇州道森鉆采設備股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2021 年 11 月
18 日召開的貴公司 2021 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于公司實際控制人申請豁
免自愿性限售承諾的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打
“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的
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