證券代碼:603861 證券簡稱:白云電器 公告編號:2021-069
轉債代碼:113549 轉債簡稱:白電轉債
廣州白云電器設備股份有限公司
第六屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州白云電器設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 10 月 28
日以現場結合通訊表決的方式召開第六屆董事會第十九次會議。本次會議通知已
于 2021 年 10 月 15 日以郵件、電話等方式送達全體董事。會議應參加表決的董
事 8 名，實際參加表決的董事 8 名，其中董事王義先生、獨立董事傅元略先生、獨立董事周林彬先生、獨立董事周渝慧女士以通訊方式出席會議。本次會議由董事長胡德兆先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議審議并通過了下列議案：
一、審議通過《關于公司<2021 年第三季度報告>的議案》；
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度報告》。
二、審議通過《關于回購注銷部分限制性股票的議案》；
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于回購注銷部分限制性股票的公告》。
三、審議通過《關于修訂、制定相關制度的議案》；
1、審議通過《關于修訂<廣州白云電器設備股份有限公司對外投資決策制度>的議案》；
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、審議通過《關于制定<廣州白云電器設備股份有限公司控股子公司管理
制度>的議案》；
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
3、審議通過《關于制定<廣州白云電器設備股份有限公司參股公司投后管理制度>的議案》；
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于修訂、制定相關制度的公告》。
四、審議通過《關于增加 2021 年度日常關聯交易預計金額的議案》；
關聯董事胡德兆先生、胡明聰先生、胡德宏先生回避表決。
表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，回避 3 票。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于增加 2021 年度日常關聯交易預計金額的公告》。
五、審議通過《關于變更 2021 年度審計機構的議案》；
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更會計師事務所的公告》。
六、審議通過《關于召開 2021 年第四次臨時股東大會的議案》。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開 2021 年第四次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
廣州白云電器設備股份有限公司董事會
2021 年 10 月 30 日
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