宣城市華菱精工科技股份有限公司
章 程
（修訂版）
2021 年 11 月
目錄
第一章 總則 ...... 3
第二章 經營宗旨和范圍 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一節 股份發行...... 4
第二節 股份增減和回購...... 6
第三節 股份轉讓...... 7
第四章 股東和股東大會 ...... 8
第一節 股東...... 8
第二節 股東大會的一般規定......11
第三節 股東大會的召集...... 13
第四節 股東大會的提案與通知...... 15
第五節 股東大會的召開...... 16
第六節 股東大會的表決和決議...... 19
第五章 董事會 ...... 24
第一節 董事...... 24
第二節 獨立董事...... 27
第三節 董事會...... 31
第四節 董事會專門委員會...... 38
第六章 總經理及其他高級管理人員 ...... 39
第七章 監事會 ...... 41
第一節 監事...... 41
第二節 監事會...... 42
第八章 財務會計制度、利潤分配和審計 ...... 44
第一節 財務會計制度...... 44
第二節 內部審計...... 47
第三節 會計師事務所的聘任...... 48
第九章 通知和公告 ...... 48
第一節 通知...... 48
第二節 公告...... 49
第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算 ...... 49
第一節 合并、分立、增資和減資...... 49
第二節 解散和清算...... 50
第十一章 修改章程 ...... 52
第十二章 附則 ...... 53
宣城市華菱精工科技股份有限公司章程
第一章 總則
第一條 為維護宣城市華菱精工科技股份有限公司（以下稱“公司”或“本公司”）、股東和債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下稱“《證券法》”）《上市公司治理準則（2018 年修訂）》（以下簡稱“《治理準則》”）《上市公司章程指引（2019 年修訂）》（以下簡稱“《章程指引》”）《上海證券交易所股票上市規則（2019 年修訂）》（以下簡稱“《上市規則》”）和其他有關規定，制訂本章程。
第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定由宣城市華菱電梯配件有限公司整體變更成立的股份有限公司，在宣城市工商行政和質量技術監督管理局注冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼為 91341800779082563U。
第三條 公司于 2017 年 12 月 28 日經中國證券監督管理委員會（以下簡
稱“中監會”）批準，首次向社會公眾發行人民幣普通股 3,334 萬股，于 2018年 1 月 24 日在上海證券交易所上市。公司注冊名稱：宣城市華菱精工科技股份有限公司
第四條 公司注冊名稱：宣城市華菱精工科技股份有限公司
第五條 公司住所：安徽省宣城市郎溪縣梅渚鎮郎梅路
公司英文名稱：Xuancheng Valin Precision Technology Co., Ltd.
郵政編碼：242115
第六條 公司注冊資本為人民幣 13,334 萬元。
第七條 公司為永久存續的股份有限公司。
第八條 董事長為公司的法定代表人。
第九條 公司全部資產分成等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
第十條 本公司章程自生效之日起，即成為規范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件，對公司、股
東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、經理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、經理和其他高級管理人員。
第十一條 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副經理、董事會秘書、財務負責人。
第二章 經營宗旨和范圍
第十二條 公司的經營宗旨：始終秉承“創新奠定基業、服務成就未來”的經營理念，堅持“低成本、低能耗、高質量”的經營方針，大力推進信譽至上、服務為先、人才為本、創新爭優、環境友好的發展戰略，大力開發推廣電梯配件行業新技術、新產品，全力配套好、服務好公司客戶，努力打造成為“客戶首選、員工熱愛、社會認可、股東滿意”的全球電梯配件行業領導者。
第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：電梯配件研發、制造和銷售；鋼結構件、新材料開發、制造和銷售；鋼結構工程施工、勞務分包；電梯配件以及鋼材、礦石等電梯配件生產所需原材料購銷及儲運服務，電梯的銷售、安裝及維護、項目投資管理；進出口貿易；機電類設備研發、制造、銷售、安裝、改造、維修。（依法須批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
第三章 股份
第一節 股份發行
第十四條 公司的股份采取股票的形式。
第十五條 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。
同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。
第十六條 公司發行的股票，以人民幣標明面值，每股面值人民幣 1 元。
第十七條 公司發行的股份，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公
司集中存管。
第十八條 公司為根據《公司法》規定由宣城市華菱電梯配件有限公司整
體變更設立，以華菱電梯截至 2013 年 9 月 30 日經審計的賬面凈資產
123,681,921.26 元按 1.236819:1 比例折成總股本 100,000,000 股，每股面值 1
元，超過注冊資本部分的 23,681,921.26 元列入資本公積。公司設立時的股東（發起人）、認購的股份數、出資方式和出資時間為：
序號 股東名稱 持股數量（股） 出資方式 出資時間 持股比例
1 黃業華 33,300,000 凈資產折股 2014.1.23 33.30%
2 薛飛 12,500,000 凈資產折股 2014.1.23 12.50%
3 田三紅 12,000,000 凈資產折股 2014.1.23 12.00%
4 葛建松 8,150,000 凈資產折股 2014.1.23 8.15%
5 九鼎投資 8,000,000 凈資產折股 2014.1.23 8.00%
6 蔣小明 5,700,000 凈資產折股 2014.1.23 5.70%
7 馬息萍 5,000,000 凈資產折股 2014.1.23 5.00%
8 黃超 5,000,000 凈資產折股 2014.1.23 5.00%
9 朱龍騰 2,900,000 凈資產折股 2014.1.23 2.90%
10 劉咨虎 2,000,000 凈資產折股 2014.1.23 2.00%
11 呂春花 1,000,000 凈資產折股 2014.1.23 1.00%
12 陳長明 600,000 凈資產折股 2014.1.23 0.60%
13 袁林海 600,000 凈資產折股 2014.1.23 0.60%
14 錢國元 250,000 凈資產折股 2014.1.23 0.25%
15 趙暉 250,000 凈資產折股 2014.1.23 0.25%
16 葛秋霞 200,000 凈資產折股 2014.1.23 0.20%
17 劉偉 200,000 凈資產折股 2014.1.23 0.20%
18 張永林 200,000 凈資產折股 2014.1.23 0.20%
19 黃益琴 100,000 凈資產折股 2014.1.23 0.10%
20 田媛 100,000 凈資產折股 2014.1.23 0.10%
21 烏煥軍 100,000 凈資產折股 2014.1.23 0.10%
22 葛志超 100,000 凈資產折股 2014.1.23 0.10%
23 馬永平 100,000 凈資產折股 2014.1.23 0.10%
24 黃昌明 100,000 凈資產折股 2014.1.23 0.10%
25 馬洪平 100,000 凈資產折股 2014.1.23 0.10%
26 薛平 100,000 凈資產折股 2014.1.23 0.10%
27 鄧正志 100,000 凈資產折股 2014.1.23 0.10%
28 許連生 100,000 凈資產折股 2014.1.23 0.10%
29 薛東 100,000 凈資產折股 2014.1.23 0.10%
30 吳正濤 100,000 凈資產折股 2014.1.23 0.10%
31 劉道華 100,000 凈資產折股 2014.1.23 0.10%
32 陳國芝 100,000 凈資產折股 2014.1.23 0.10%
33 楚有仁 100,000 凈資產折股 2014.1.23 0.10%
34 袁林發 100,000 凈資產折股
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