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證券代碼：600151 證券簡稱：航天機電 編號：2021-054 上海航天汽車機電股份有限公司 第八屆監事會第三次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 2021 年 10 月 21 日，上海航天汽車機電股份有限公司第八屆監事會第三次 會議通知及相關資料以電子郵件方式送達全體監事。會議于 2021 年 10 月 29 日 在上海漕溪路 222 號航天大廈以現場方式召開，應到監事 5 名，實到監事 5 名， 本次會議出席人數符合《公司法》及公司章程有關規定。 監事在列席了第八屆董事會第六次會議后，召開了第八屆監事會第三次會議。會議審議情況如下： 一、《2021 年第三季度報告》 審議通過了《2021 年第三季度報告》。 監事會保證公司2021年第三季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 二、《關于公司全資子公司固定資產計提減值準備的議案》 監事會同意本次計提減值準備的議案。公司監事會認為：本次公司計提減值準備是基于謹慎性原則而作出的，符合相關法律、法規及監管規則的要求，符合公司資產實際情況，計提減值準備后，能夠更加公允地反映公司的財務狀況以及經營成果，公司本次計提資產減值準備的決策程序合法合規。 表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。 三、監事會對第八屆董事會第六次會議審議通過的其他議案無異議。 特此公告。 上海航天汽車機電股份有限公司 監 事 會 二〇二一年十月三十日