證券代碼：600734 證券簡稱：*ST 實達 公告編號：第 2021-076 號
福建實達集團股份有限公司
2021 年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2021 年 11 月 2 日
(二)股東大會召開的地點：福建省福州市洪山園路 67 號實達大廈 12 樓會議室(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 16
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 38,492,538
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 6.1848
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。會議由副董事長周樂先生主持。(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事長景百孚先生因事假未出席會議，其他
董事均為視頻或電話出席；
2、公司在任監事 3 人，出席 2 人，監事李麗娜因病假未出席會議，其他監事全
部為現場出席；
3、公司副總裁現場出席會議。
二、 議案審議情況
1、 議案名稱：關于增補蘇治先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A 股 38,278,438 99.4437 34,100 0.0885 180,000 0.4678
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權
序號 議案名稱 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
關于增補蘇治
1 先生為公司第 936,100 81.3858 34,100 2.9647 180,000 15.6495
九屆董事會獨
立董事的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、 特殊決議議案：無；
2、 對中小投資者單獨計票的議案：第 1 項議案；
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京大成(福州)律師事務所
律師：黃發平、李齊靖
2、 律師見證結論意見：
本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
福建實達集團股份有限公司
2021 年 11 月 2 日
评论