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證券代碼：603076 證券簡稱：樂惠國際 公告編號：2021-062 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司 第二屆董事會第二十六次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、董事會會議召開情況 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第 二十六次會議通知于 2021 年 11 月 1 日以電子郵件方式向全體董事發出，本次會 議于 2021 年 11 月 3 日以現場會議結合通訊表決的方式召開。應參與表決董事 8 人，實際表決董事 8 人，會議由董事長賴云來先生主持。 本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。 二、董事會會議審議情況 （一）審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事的議案》 具體內容詳見公司同日發布于《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-064）。 本議案尚需提交公司 2021 年第三次臨時股東大會審議。 表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。 （二）審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》 具體內容詳見公司同日發布于《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-064）。 本議案尚需提交公司 2021 年第三次臨時股東大會審議。 表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。 （三）審議通過了《關于召開公司 2021 年第三次臨時股東大會的議案》 具體內容詳見公司同日發布于《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開 2021 年第三次臨時股東大會的通知》（公 告編號：2021-065）。 表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。 三、備查附件 1．《公司第二屆董事會第二十六次會議決議》 特此公告。 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司 董事會 二〇二一年十一月四日