證券代碼：603368 證券簡稱：柳藥股份 公告編號：2021-070
轉債代碼：113563 轉債簡稱：柳藥轉債
廣西柳州醫藥股份有限公司
2021 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021 年 11 月 4 日
(二) 股東大會召開的地點：廣西柳州市官塘大道 68 號 公司六樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 32
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 119,643,715
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
33.0179
份總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長朱朝陽先生主持，會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式表決，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事因疫情防控原因以通訊方式出席本
次股東大會。
2、 公司在任監事 3 人，出席 3 人。
3、 董事會秘書的出席會議并做會議記錄；公司其他高級管理人員列席本次股東 大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于變更經營范圍及修訂<公司章程>的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A 股 119,342,475 99.7482 301,240 0.2518 0 0.0000
(二) 關于議案表決的有關情況說明
議案 1 為特別議案，該議案獲得出席股東大會的股東或股東代表所持有效表
決權股份總數的 2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：廣東華商律師事務所
律師：張燃、周劍波
2、 律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，本次股東大會出席人 員、召集人的資格，本次股東大會的表決程序、表決結果等相關事宜均符合《公 司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》
的規定，本次股東大會作出的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 廣西柳州醫藥股份有限公司 2021 年第二次臨時股東大會決議。
2、 廣東華商律師事務所關于廣西柳州醫藥股份有限公司 2021 年第二次臨時股東大會的法律意見書。
廣西柳州醫藥股份有限公司
2021 年 11 月 5 日
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