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證券代碼：601800 證券簡稱：中國交建 公告編號：臨 2021-085 中國交通建設股份有限公司 關于 2021 年第一次臨時股東大會增加臨時提案 暨補充通知的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、 股東大會有關情況 1. 股東大會類型和屆次： 2021 年第一次臨時股東大會 2. 股東大會召開日期：2021 年 11 月 18 日 3. 股權登記日 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 601800 中國交建 2021/11/12 二、 增加臨時提案的情況說明 1. 提案人：中國交通建設集團有限公司 2. 提案程序說明 公司已于 2021 年 10 月 26 日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有 58%股份的股東中國交通建設集團有限公司，在 2021-11-03 提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。 3. 臨時提案的具體內容 關于增補盧耀軍為股東監事的議案。 三、 除了上述增加臨時提案外，于 2021 年 10 月 26 日公告的原股東大會 通知事項不變。 四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。 (一) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開日期時間：2021 年 11 月 18 日 14:00:00 召開地點：北京市西城區德勝門外大街 85 號中國交通建設大廈 (二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自 2021 年 11 月 18 日 至 2021 年 11 月 18 日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 (三) 股權登記日 原通知的股東大會股權登記日不變。 (四) 股東大會議案和投票股東類型 投票股東 序號 議案名稱 類型 A 股股東 非累積投票議案 1 關于調整 2021 年度日常性關聯（連）交易-接受勞務與分包 √ 交易上限的議案 2 關于 2022 年-2024 年日常性關聯（連）交易租賃和資產管理 √ 服務上限的議案 3 關于 2022 年-2024 年日常性關聯（連）交易-提供建造服務交 √ 易上限的議案 4 關于 2022 年-2024 年日常性關聯（連）交易-接受勞務與分包 √ 交易上限的議案 5 關于 2022 年-2024 年日常性關聯（連）交易-銷售產品交易上 √ 限的議案 6 關于 2022 年-2024 年日常性關聯（連）交易-購買產品交易上 √ 限的議案 7 關于公司 2022 年-2024 年度日常性關聯（連）交易金融服務- √ 存貸款業務上限的議案 投票股東 序號 議案名稱 類型 A 股股東 非累積投票議案 8 關于公司 2022 年-2024 年度日常性關聯（連）交易金融服務- √ 保函業務上限的議案 9 關于公司 2022 年-2024 年度日常性關聯（連）交易金融服務- √ 其他信貸類業務上限的議案 10 關于 2022 年-2024 年日常性關聯（連）交易-融資租賃業務上 √ 限的議案 11 關于 2022 年-2024 年日常性關聯（連）交易-商業保理業務上 √ 限的議案 12 關于 2022 年-2024 年香港上市規則項下持續性關連交易-融 √ 資租賃業務上限的議案 13 關于 2022 年-2024 年香港上市規則項下持續性關連交易-商 √ 業保理業務上限的議案 14 關于修訂《中國交建關聯（連）交易管理辦法》的議案 √ 累積投票議案 15.00 關于增補盧耀軍為股東監事的議案 應選監事 （1）人 15.01 關于增補盧耀軍為股東監事的議案 √ 1. 各議案已披露的時間和披露媒體 上述 1-14 議案經公司第四屆董事會第五十四次會議審議通過，具體內容詳 見公司于 2021 年 8 月 31 日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/） 披露的第四屆董事會第五十四次會議決議公告； 上述議案 9 經公司第四屆董事會第五十五次會議審議通過增加關聯交易金額 上 限 ， 具 體 內 容 詳 見 2021 年 9 月 24 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （http://www.sse.com.cn/）披露第四屆董事會第五十五次會議決議公告； 上述議案 15 經公司第四屆監事會第四十九次會議審議通過，具體內容詳見 2021 年 10 月 28 日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露第四 屆監事會第四十九次會議決議公告。 2. 特別決議議案：無 3. 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15 4. 涉及關聯股東回避表決的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 應回避表決的關聯股東名稱：中國交通建設集團有限公司 5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無 特此公告。 中國交通建設股份有限公司董事會 2021 年 11 月 4 日 附件：授權委托書 授權委托書 中國交通建設股份有限公司： 委托人持普通股數： 委托人持優先股數： 委托人股東帳戶號： 序 同 反 棄 非累積投票議案名稱 號 意 對 權 關于調整 2021 年度日常性關聯（連）交易-接受勞務 1 與分包交易上限的議案 2 關于 2022 年-2024 年日常性關聯（連）交易租賃和資 產管理服務上限的議案 3 關于 2022 年-2024 年日常性關聯（連）交易-提供建造 服務交易上限的議案 關于 2022 年-2024 年日常性關聯（連）交易-接受勞務 4 與分包交易上限的議案 關于 2022 年-2024 年日常性關聯（連）交易-銷售產品 5 交易上限的議案 6 關于 2022 年-2024 年日常性關聯（連）交易-購買產品 交易上限的議案 7 關于公司 2022 年-2024 年度日常性關聯（連）交易金 融服務-存貸款業務上限的議案 關于公司 2022 年-2024 年度日常性關聯（連）交易金 8 融服務-保函業務上限的議案 序 同 反 棄 非累積投票議案名稱 號 意 對 權 關于公司 2022 年-2024 年度日常性關聯（連）交易金 9 融服務-其他信貸類業務上限的議案 10 關于 2022 年-2024 年日常性關聯（連）交易-融資租賃 業務上限的議案 11 關于 2022 年-2024 年日常性關聯（連）交易-商業保理 業務上限的議案 關于 2022 年-2024 年香港上市規則項下持續性關連交 12 易-融資租賃業務上限的議案 關于 2022 年-2024 年香港上市規則項下持續性關連交 13 易-商業保理業務上限的議案 14 關于修訂《中國交建關聯（連）交易管理辦法》的議 案 序號 累積投票議案名稱 投票數 15.00 關于增補盧耀軍為股東監事的議案 15.01 關于增補盧耀軍為股東監事的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。