廣西梧州中恒集團股份有限公司
2021 年第三次臨時股東大會議案
2021 年 11 月 15 日
議案目錄
序號 議案名稱 頁碼
議案 1 《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于聘請 2021 年度財務報表 2
及內部控制審計機構的議案》
議案 2 《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于修改〈廣西梧州中恒集團 3
股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》
議案 3 《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于修改〈廣西梧州中恒集團 4
股份有限公司董事會議事規則〉的議案》
議案 4 《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于修改〈廣西梧州中恒集團 5
股份有限公司對外擔保制度〉的議案》
議案 5 《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于修訂〈廣西梧州中恒集團 6
股份有限公司監事會議事規則〉的議案》
議案 6 《廣西梧州中恒集團股份有限公司關于提名莫宏勝先生為公司 7
第九屆董事會董事候選人的議案》
議案 1
廣西梧州中恒集團股份有限公司
關于聘請 2021 年度財務報表及內部控制審計機構
的議案
各位股東及股東代表：
為保證廣西梧州中恒集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中恒集團”）年度審計工作的連續性與穩健性，做好 2021 年度財務報表及內部控制審計工作，現提議續聘永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度財務報表及內部控制審計機構，預計 2021 年度審計
費用為 80 萬元（其中財務報表審計 45 萬元、內部控制審計費用 35
萬元）。
永拓會計師事務所（特殊普通合伙）的具體信息詳見公司于 2021年 8 月 31 日在上海證券交易所網站披露的《中恒集團關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨 2021-68）。
本議案已經公司于2021年8月27日召開的第九屆董事會第二十九次會議審議通過。
以上議案，現提交各位股東審議。
廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會
2021 年 11 月 15 日
議案 2
廣西梧州中恒集團股份有限公司
關于修改《廣西梧州中恒集團股份有限公司股東大會
議事規則》的議案
各位股東及股東代表：
為進一步完善公司法人治理機構、提高股東大會議事效率，保障股東合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，結合公司實際情況，現對《中恒集團股東大會議事規則》部分條款進行修改。
修改后的議事規則詳見公司于2021年8月31日在上海證券交易所網站披露的《中恒集團股東大會議事規則》。
本議案已經公司于2021年8月27日召開的第九屆董事會第二十九次會議審議通過。
以上議案，現提交各位股東審議。
廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會
2021 年 11 月 15 日
議案 3
廣西梧州中恒集團股份有限公司
關于修改《廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會
議事規則》的議案
各位股東及股東代表：
為完善公司法人治理結構，規范董事會運作，提高董事會的工作效率，保證董事會的科學決策，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司董事會議事示范規則》等有關法律、法規、規范性文件，以及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，現對《中恒集團董事會議事規則》部分條款進行修改。
修改后的議事規則詳見公司于2021年8月31日在上海證券交易所網站披露的《中恒集團董事會議事規則》。
本議案已經公司于2021年8月27日召開的第九屆董事會第二十九次會議審議通過。
以上議案，現提交各位股東審議。
廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會
2021 年 11 月 15 日
議案 4
廣西梧州中恒集團股份有限公司
關于修改《廣西梧州中恒集團股份有限公司對外擔保制度》
的議案
各位股東及股東代表：
為進一步完善公司治理結構，確保公司對外擔保合法、審慎、互利、安全，公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國民法典》《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及公司章程的有關規定，結合公司實際情況，現對《中恒集團對外擔保制度》部分條款進行修改。
修改后的制度詳見公司于2021年 8月31日在上海證券交易所網站披露的《中恒集團對外擔保制度》。
本議案已經公司于2021年8月27日召開的第九屆董事會第二十九次會議審議通過。
以上議案，現提交各位股東審議。
廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會
2021 年 11 月 15 日
議案 5
廣西梧州中恒集團股份有限公司
關于修改《廣西梧州中恒集團股份有限公司監事會
議事規則》的議案
各位股東及股東代表：
為完善公司治理結構，規范公司監事會的工作行為和工作秩序，保證監事會依法行使職權，履行職責、承擔義務，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司監事會議事示范規則》及其他有關法律、法規、規范性文件，以及《公司章程》的規定，現對《中恒集團監事會議事規則》部分條款進行修改。
修改后的議事規則詳見公司于2021年8月31日在上海證券交易所網站披露的《中恒集團監事會議事規則》。
本議案已經公司于2021年8月27日召開的第九屆監事會第十五次會議審議通過。
以上議案，現提交各位股東審議。
廣西梧州中恒集團股份有限公司監事會
2021 年 11 月 15 日
議案 6
廣西梧州中恒集團股份有限公司
關于提名莫宏勝先生為公司第九屆董事會董事候選人
的議案
各位股東及股東代表：
根據工作需要，經公司控股股東廣西投資集團有限公司（以下簡稱“廣投集團”）推薦，公司董事會提名委員會審查，公司董事會同意提名莫宏勝先生為公司第九屆董事會董事候選人，并提交公司股東大會審議。廣投集團持有本公司 27.73%股份，其提名資格符合《公司章程》關于股東提名董事候選人的規定。董事任期自股東大會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
附：莫宏勝先生簡歷
莫宏勝，男，1974 年 10 月出生，漢族，研究生學歷，政工師、
工程師，中共黨員。曾任廣西投資集團銀海鋁業有限公司辦公室主任、項目投資部經理，廣西投資集團有限公司戰略投資部副總經理、經營管理部副總經理、安環與經營管理部副總經理、安環與經營管理部副總經理（主持工作）、安環與經營管理部總經理（兼“產融投”協同發展辦公室主任）、協同部總經理。現任廣西梧州中恒集團股份有限公司黨委書記。
本議案已經公司于 2021 年 10 月 28 日召開的第九屆董事會第三
十一次會議審議通過。
以上議案，現提交各位股東審議。
廣西梧州中恒集團股份有限公司董事會
2021 年 11 月 15 日
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